Деньги – почтой
В прошлом году совместными усилиями Росфинмониторинга, ЦБ и правоохранительных органов была пресечена деятельность 15 крупных площадок по обналичиванию объемом порядка 90 миллиардов рублей. «Основные исполнители, основные схемотехники, безусловно, проходят с участием розничной сети, сети почтовых переводов. Сеть почтовых переводов тоже начала проявлять активность. Те операции почтовым переводом, которые инициируют юридические лица в целях обналичивания, безусловно, берут свое начало с кредитных организаций, и сейчас на выходе с ЦБ согласуем много рекомендаций для повышенного внимания кредитных организаций к таким операциям», - сообщила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Схемы незаконного обналичивания через почту выглядит следующим образом. Лицо зачисляет деньги за якобы приобретенные товары и услуги на счета фирм-однодневок. Те, в свою очередь, заключают с почтой договоры на оказание услуг и направляют со своего банковского счета переводы подставным получателям-физлицам, от имени которых переводы по доверенности получают злоумышленники.
В прошлом году масс-медиа писали о деле об обналичивании более 60 млрд рублей. На этих операциях трое фигурантов получили доход в размере более 1,5 млрд рублей. На счета подконтрольных злоумышленникам компаний заводились средства, которые требовалось обналичить, а уже компании-"пустышки" заключали договоры с региональным управлением Федеральной почтовой связи. Средства через "Киберденьги" отправлялись в адрес номинальных получателей — ими были, как правило, люди, ведущие асоциальный образ жизни. Однако в почтовые отделения за переводами приходили представители злоумышленников с доверенностями от адресатов. В итоге суд признал Алексея Зуева, Николая Ревенко и Андрея Коузова виновными в незаконной банковской деятельности. Каждому было назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком в пять лет. Деньги, изъятые со счетов подконтрольных им фирм, были обращены в доход государства.
Услугами Почты России пользовался и другой «мастер обнала», арестованный в 2013 году Сергей Магин. По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. В марте расследование этого дела резко активизировалось. Пока Сергей Магин, дело которого выделено в отдельное производство, знакомится с материалами, на допросы вызваны экс-акционеры Маст-банка, фигурирующего в расследовании. Между тем ситуация вскоре может приобрести неожиданный оборот: бывшие акционеры намерены инициировать новое расследование, поскольку, по их словам, дело было использовано руководством кредитного учреждения для принуждения их к продаже своих акций по многократно заниженной цене. В банке говорят, что все договоренности по передаче акций были соблюдены.
В 2009 году сотрудники городской прокуратуры Санкт-Петербурга совместно с оперативниками ГУВД пресекли деятельность преступной группы. занимавшейся "обналом" с помощью продвигаемой "Почтой России" услуги "Киберденьги". Применявшаяся обнальщиками схема оказалась настолько дешевой и привлекательной, что по результатам расследования "Почте России" пришлось установить порог для максимальной суммы почтовых переводов от юридических лиц физлицам.
Схемы незаконного обналичивания через почту выглядит следующим образом. Лицо зачисляет деньги за якобы приобретенные товары и услуги на счета фирм-однодневок. Те, в свою очередь, заключают с почтой договоры на оказание услуг и направляют со своего банковского счета переводы подставным получателям-физлицам, от имени которых переводы по доверенности получают злоумышленники.
В прошлом году масс-медиа писали о деле об обналичивании более 60 млрд рублей. На этих операциях трое фигурантов получили доход в размере более 1,5 млрд рублей. На счета подконтрольных злоумышленникам компаний заводились средства, которые требовалось обналичить, а уже компании-"пустышки" заключали договоры с региональным управлением Федеральной почтовой связи. Средства через "Киберденьги" отправлялись в адрес номинальных получателей — ими были, как правило, люди, ведущие асоциальный образ жизни. Однако в почтовые отделения за переводами приходили представители злоумышленников с доверенностями от адресатов. В итоге суд признал Алексея Зуева, Николая Ревенко и Андрея Коузова виновными в незаконной банковской деятельности. Каждому было назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком в пять лет. Деньги, изъятые со счетов подконтрольных им фирм, были обращены в доход государства.
Услугами Почты России пользовался и другой «мастер обнала», арестованный в 2013 году Сергей Магин. По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. В марте расследование этого дела резко активизировалось. Пока Сергей Магин, дело которого выделено в отдельное производство, знакомится с материалами, на допросы вызваны экс-акционеры Маст-банка, фигурирующего в расследовании. Между тем ситуация вскоре может приобрести неожиданный оборот: бывшие акционеры намерены инициировать новое расследование, поскольку, по их словам, дело было использовано руководством кредитного учреждения для принуждения их к продаже своих акций по многократно заниженной цене. В банке говорят, что все договоренности по передаче акций были соблюдены.
В 2009 году сотрудники городской прокуратуры Санкт-Петербурга совместно с оперативниками ГУВД пресекли деятельность преступной группы. занимавшейся "обналом" с помощью продвигаемой "Почтой России" услуги "Киберденьги". Применявшаяся обнальщиками схема оказалась настолько дешевой и привлекательной, что по результатам расследования "Почте России" пришлось установить порог для максимальной суммы почтовых переводов от юридических лиц физлицам.