24 июня состоялось общее собрание акционеров ОАО "Мебельная компания "Шатура"

24 июня 2005 года в г. Шатура Московской области состоялось общее собрание акционеров ОАО "Мебельная компания "Шатура", сообщили Бумпром.ру в пресс-службе компании. В работе собрания приняли участие владельцы более 97% голосующих акций компании; при подведении итогов собрания учитывались результаты заочного голосования. Председателем Собрания являлся председатель Совета директоров ОАО МК "Шатура" Садаров Р.И.; в президиум вошли члены Совета директоров компании.

В соответствии с утвержденной повесткой дня были заслушаны отчет о работе Совета директоров и об итогах производственно-хозяйственной деятельности предприятия, заключение ревизионной комиссии и внешнего аудитора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МК "Шатура". Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков и распределение прибыли и убытков за 2004 год. Собрание поддержало предложение Совета директоров и приняло решение не выплачивать дивиденды по акциям с целью реинвестирования этих средств в дальнейшее развитие МК "Шатура".

В результате кумулятивного голосования был избран Совет директоров компании. По итогам голосования в состав Совета директоров вошли:



· Алекс де Валухофф - директор филиала "Торговая компания "Шатура"

· Ги де Селье - председатель фонда Leader Capital, член консультационного Совета Российской Ассоциации Независимых директоров, член Совета Директоров компаний "Вимм-Билль-Данн" и "Норильский никель"

· Зверев А.В. – директор по маркетингу филиала "Торговая компания "Шатура"

· Зверев В.И. – генеральный директор ОАО "Мебельная компания "Шатура"

· Лобанов И.А. – вице-президент по работе с клиентами финансовой корпорации "Уралсиб"

· Парвицкий С.А. – директор производственной компании "Шатура – мебель"

· Энцо Тальябуэ - управляющий директор компаний EIAS S.A и Bravo Industria e Comercio de Moveis S.A.

Собрание утвердило состав ревизионной комиссии, однако отклонило кандидатуру внешнего аудитора ОАО МК "Шатура" - компанию "Ernst & Young". Собрание внесло изменения редакционного характера в положение о Совете Директоров Общества, которые отражают общепринятую мировую практику и соответствуют кодексу корпоративного правления.