ЦБ наказал два банка за нарушение закона об отмывании денег
Банк России привлек к административной ответственности МАК-Банк и «Образование». Такая инсайдерская информация размещена во вторник на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Оба банка привлечены к ответственности по первой части этой статьи.
МАК-Банк оштрафован, «Образованию» вынесено предупреждение. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Оба банка привлечены к ответственности по первой части этой статьи.
МАК-Банк оштрафован, «Образованию» вынесено предупреждение. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.