Сергей Игнатьев подсчитал подозрительные операции
Вчера на пленарном заседании Госдумы глава Банка России Сергей Игнатьев, представляя последний для него в этой должности годовой отчет ЦБ, вновь достаточно подробно остановился на проблеме сомнительных операций. Для ее наглядного описания он привел данные об объемах таких операций, полученные во взаимодействии с МВД и другими профильными по данному вопросу ведомствами за последние несколько лет. Согласно этим данным, в течение 2010-2012 годов только через фирмы-однодневки общим количеством более 1173 компаний с явным нарушением налогового и валютного законодательства из России было выведено как минимум 760 млрд руб., еще как минимум 21 млрд был незаконно обналичен, указал господин Игнатьев.
Реальные цели сомнительных операций — уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, хищение бюджетных средств, откаты и взятки чиновникам, легализация преступных доходов, финансирование терроризма и операции с наркотиками, отметил глава ЦБ. При этом цифры, по его словам, приведены без повторного счета — "это чистые суммы грязных денег". А при подсчете объема сомнительных операций были использованы лишь трансакции, совершенные на ближайших трех уровнях к первоначальным операциям, привлекшим внимание правоохранительных органов. "Если задать другой алгоритм, то количество фирм и объемы средств увеличатся",— уточнил Сергей Игнатьев. Таким образом, масштаб проблемы озвученные главой ЦБ цифры характеризуют лишь приблизительно.
Но при этом "создается впечатление, что сеть фирм-однодневок контролируется одной группой лиц",— повторно обратил внимание депутатов Сергей Игнатьев. Ранее аналогичное высказывание он делал в интервью газете "Ведомости" в феврале этого года.
Из выступления господина Игнатьева следовало, что он считает целесообразным активизировать работу по расследованию подобных сомнительных операций, в том числе со стороны правоохранительных органов. За последние несколько лет в рамках межведомственного взаимодействия по данному вопросу ЦБ по запросам правоохранительных органов направил туда значительный объем информации о сомнительных операциях. По сведениям "Ъ", недавно вся она была аккумулирована в едином отчете общим объемом 230 страниц и снова продублирована в правоохранительные органы. Важно, чтобы были выявлены организаторы и операторы сети фирм-однодневок, а также их клиенты и бенефициары, акцентировал вчера Сергей Игнатьев. По его мнению, для проведения этой работы следует создать оперативно-следственную группу в несколько десятков человек. В правоохранительных органах высказывания главы ЦБ не комментируют, но указывают, что уголовные дела по фактам сомнительных операций активно возбуждаются и расследуются.
Реальные цели сомнительных операций — уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, хищение бюджетных средств, откаты и взятки чиновникам, легализация преступных доходов, финансирование терроризма и операции с наркотиками, отметил глава ЦБ. При этом цифры, по его словам, приведены без повторного счета — "это чистые суммы грязных денег". А при подсчете объема сомнительных операций были использованы лишь трансакции, совершенные на ближайших трех уровнях к первоначальным операциям, привлекшим внимание правоохранительных органов. "Если задать другой алгоритм, то количество фирм и объемы средств увеличатся",— уточнил Сергей Игнатьев. Таким образом, масштаб проблемы озвученные главой ЦБ цифры характеризуют лишь приблизительно.
Но при этом "создается впечатление, что сеть фирм-однодневок контролируется одной группой лиц",— повторно обратил внимание депутатов Сергей Игнатьев. Ранее аналогичное высказывание он делал в интервью газете "Ведомости" в феврале этого года.
Из выступления господина Игнатьева следовало, что он считает целесообразным активизировать работу по расследованию подобных сомнительных операций, в том числе со стороны правоохранительных органов. За последние несколько лет в рамках межведомственного взаимодействия по данному вопросу ЦБ по запросам правоохранительных органов направил туда значительный объем информации о сомнительных операциях. По сведениям "Ъ", недавно вся она была аккумулирована в едином отчете общим объемом 230 страниц и снова продублирована в правоохранительные органы. Важно, чтобы были выявлены организаторы и операторы сети фирм-однодневок, а также их клиенты и бенефициары, акцентировал вчера Сергей Игнатьев. По его мнению, для проведения этой работы следует создать оперативно-следственную группу в несколько десятков человек. В правоохранительных органах высказывания главы ЦБ не комментируют, но указывают, что уголовные дела по фактам сомнительных операций активно возбуждаются и расследуются.