Направлено в суд дело подпольных банкиров, ежегодно выводивших в тень 30 млрд рублей
Завершено расследование уголовного дела, возбужденного против участников организованной группы, которые с помощью незаконных банковских операций с использованием фирм-однодневок ежегодно выводили в теневую сферу экономики свыше 30 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.
В состав группы входил сотрудник Конгресс-Банка и двое безработных жителей Москвы. Оперативники и следователи полагают, что фактически был создан виртуальный банк, действующий в теневой сфере экономики. Это позволяло легко легализовать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, проводить расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные наличные, в том числе для взяток чиновникам, либо переводить денежные средства в безналичные для транзита в другие государства.
Группа использовала расчетные счета и реквизиты почти 50 коммерческих организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. Для управления счетами использовалась система удаленного доступа к счету «Банк-клиент». Установлено, что движение денежных средств происходило через расчетные счета компаний, открытых в Конгресс-Банке.
Клиентами банка являлись как физические, так и юридические лица, имеющие потребность в обналичивании и транзите средств, в том числе на счета компаний нерезидентов в различные страны мира. На основании фиктивных договоров они переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе фирм с последующим их перечислением на счета иных компаний либо обналичиванием. По желанию клиентов злоумышленники предоставляли фиктивные документы (договоры, акты, счета), якобы подтверждающие законность проведения платежей.
По данным следствия, компания ежегодно выводила в теневую сферу экономики свыше 30 млрд рублей и получила доход более 3 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Мещанский районный суд Москвы.
Конгресс-Банк По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 0,54 млрд рублей (818-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,21 млрд, кредитный портфель — 0,06 млрд, обязательства перед населением — 0,00 млрд.
В состав группы входил сотрудник Конгресс-Банка и двое безработных жителей Москвы. Оперативники и следователи полагают, что фактически был создан виртуальный банк, действующий в теневой сфере экономики. Это позволяло легко легализовать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, проводить расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные наличные, в том числе для взяток чиновникам, либо переводить денежные средства в безналичные для транзита в другие государства.
Группа использовала расчетные счета и реквизиты почти 50 коммерческих организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. Для управления счетами использовалась система удаленного доступа к счету «Банк-клиент». Установлено, что движение денежных средств происходило через расчетные счета компаний, открытых в Конгресс-Банке.
Клиентами банка являлись как физические, так и юридические лица, имеющие потребность в обналичивании и транзите средств, в том числе на счета компаний нерезидентов в различные страны мира. На основании фиктивных договоров они переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе фирм с последующим их перечислением на счета иных компаний либо обналичиванием. По желанию клиентов злоумышленники предоставляли фиктивные документы (договоры, акты, счета), якобы подтверждающие законность проведения платежей.
По данным следствия, компания ежегодно выводила в теневую сферу экономики свыше 30 млрд рублей и получила доход более 3 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Мещанский районный суд Москвы.
Конгресс-Банк По данным Банки.ру, на 1 декабря 2012 года нетто-активы банка — 0,54 млрд рублей (818-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,21 млрд, кредитный портфель — 0,06 млрд, обязательства перед населением — 0,00 млрд.