Все, что нужно знать об утечке «панамских документов»

Несколько мировых лидеров оказались в центре внимания после раскрытия журналистами в воскресенье их связи с панамской юридической фирмой, помогавшей некоторым влиятельнейшим и богатейшим людям планеты скрывать свое состояние в налоговых гаванях и оффшорных компаниях.

Разоблачения ссылаются на «панамские документы» - утечку 11,5 миллионов документов, связанных с деятельностью панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Среди известных персон, представленных в документах, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлёйгссон и президент Украины Петр Порошенко. В утечке также упоминаются деловые партнеры и члены семьи британского премьера Дэвида Кэмерона, премьера-министра Пакистана Наваза Шарифа и президента России Владимира Путина. Как свидетельствуют документы, приятели и знакомые Путина накопили на счетах офшорных компаний более $2 миллиардов, однако лично президент России лично не является фигурантом расследования.

Впервые эти документы попали в германскую газету Suddeutsche Zeitung от анонимных источников более года назад, после чего совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ)  издание приступило к изучению полученной информации. По мере раскрытия связей знаменитостей с компанией Mossack Fonseca, ICIJ выявил, что в офшорных компаниях скрывают свои средства более 140 общественных деятелей и политиков.

Журналисты, изучающие «панамские документы», особо подчеркивают, что существует множество законных случаев, в которых можно прибегнуть к услугам офшорных компаний. Однако по их утверждению, в документах четко представлена масса эпизодов действия коррупционных схем, уклонения от налогов и отмывания денег.

Крупнейшее последствие утечки

Пока еще слишком рано говорить о последствиях этой утечки, но в Исландии они уже вызвали политическую бурю.

Документы Mossack Fonseca указывают на то, что премьер-министр Гюннлёйгссон и его жена учредили офшорную компанию Wintris Inc. на Британских Виргинских островах. Это разоблачение особенно актуально в свете недавних событий, когда Исландия прославилась расправой с банкирами и руководителями корпораций за финансовые махинации, приведшие в 2008 году страну к дефолту.

Согласно данным, представленным в документах, офшорной компании Гюннлёйгссона принадлежали ценные бумаги рухнувших банков, а сам Гюннлёйгссон участвовал в качестве премьер-министра в переговорах, результаты которых, вероятно, повлияли на стоимость этих активов.

По имеющимся сведениям, в 2009 году Гюннлёйгссон продал свою долю в Wintris за $1 своей супруге и больше не указывал в декларациях свою причастность к этой офшорной компании.

Развернутая пресс-конференция премьера на шведском канале SVT в воскресенье лишь подлила масло в огонь. На экране было заметно, как Гюннлёйгссон заметно нервничает и чувствует себя крайне некомфортно после заданного вопроса о Wintris. В конце концов, он снял с себя микрофон и покинул студию.

Представители политической оппозиции Исландии призвали премьера к отставке. В понедельник во второй половине дня у стен парламента собрались люди с призывами обсудить возможность вотума недоверия правительству Гюннлёйгссона.

Мировые лидеры под огнем

После утечки документов целый ряд мировых лидеров ушел в оборону, при этом каждого из них ожидают свои возможные политические последствия.

В Украине законодатели от множества партий потребовали расследования бизнес-империи президента Порошенко, после того, как документы показали, что он является единоличным собственником офшорной компании Prime Asset Partners Limited, пользовавшейся услугами юристов Mossack Fonseca. Как уточняет ICIJ, в преддверии выборов Порошенко обещал продать большинство своих активов, но вместо этого они были переведены в офшор. Компания Prime Asset Partners Limited была приобретена им в 2014 году в период пика боевых действий на востоке страны.

В понедельник Порошенко опубликовал в Twitter пост в свою защиту, в котором утверждает, что, как только был избран президентом, он делегировал управление активами консалтинговым и юридическим фирмам. Пресс-секретарь украинского президента заявил, что Порошенко действовал в рамках украинского закона, пишет The Guardian.

Премьер-министр Великобритании также упоминается в этих документах, поскольку его покойный отец Ян Кэмерон был причастен к управлению офшорным инвестиционным фондом, зарегистрированном на Багамах, который уходил от уплаты налогов в Великобритании. Фонд Blairmore Holdings Inc был создан в 1980 году и проходит в «панамских документах» как клиент Mossack Fonseca. Британские СМИ, включая BBC и The Guardian, также принимавшие участие в журналистском расследовании, приступили к тщательному изучению материалов.

В документах указано, что связи с рядом офшорных компаний имеют трое детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. В понедельник сын Шарифа отбивался от нападков оппозиционеров, обвиняющих семью в сокрытии своих средств, заявив, что семейный бизнес ведется в рамках правового поля.

Другим лидером, напрямую не упомянутым в документах, но связанным через своих друзей и знакомых, является Владимир Путин, чье состояние уже давно стало предметом бесконечных спекуляций. Друзья российского президента Юрий Ковальчук и Сергей Ролдугин тайно перевели в офшор через банки и фиктивные компании $2 миллиарда.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который также упомянут в документах, назвал все эти упоминания о президенте проявлением «путинофобии» и попыткой Запада облить грязью Путина и Россию.

Что дальше?

Как только «панамские документы» были преданы огласке, официальные ведомства и правительства многих стран уже подтвердили свое согласие разобраться в представленных материалах.

Британская налоговая служба (HMRC) заявила, что регулятор должным образом оперативно отреагирует на информацию, и запросила ICIJ разрешить доступ к документам, полученным в результате утечке. Австралийское налоговое ведомство сообщило о возбуждении проверки 800 граждан – резидентов страны, упомянутых в документах. А финансовые власти Франции в результате утечки начали предварительное расследование эпизодов с налоговыми махинациями.

Представители Mossack Fonseca утверждают, что действовали всегда в правовом поле. В понедельник совладелец фирмы Рамон Фонсека сообщил Reuters, что компания подверглась «хакерской атаке», и она уже уведомила об этом своих клиентов.