Как Кипр "продает" гражданство ЕС супербогачам из России и Украины

Паспорта, выданные по схеме «золотой визы», аккумулировали до €4 млрд с 2013 года. Российские олигархи и украинская элита, обвиняемые в коррупции, находятся среди сотен людей, которые получили паспорта ЕС в рамках скандальной “схемы золотой визы”, как стало известно Guardian.

Правительство Кипра собрало более €4 млрд с 2013 года путем предоставления гражданства для богачей, даруя, им право жить и работать по всей Европе в обмен на денежные инвестиции. Только в прошлом году по этой схеме было выдано более 400 паспортов.

До 2013 года кипрское гражданство предоставлялось министрами на дискреционной основе в менее формальном варианте.

Прибыльная отрасль

Утечка списка имен тех, кто прошел по этим схемам, демонстрирует видных бизнесменов и отдельных лиц, имеющих значительное политическое влияние. Это первая утечка, выявившая список супербогачей, которым предоставлено кипрское гражданство. Среди новых имен - бывший член российского парламента, основатели крупнейшего в Украине коммерческого банка.

Список проливает свет на малоизвестную, но весьма прибыльную отрасль и вызывает вопросы о проверках безопасности, проведенных на Кипре по отношению к заявителям.

Выгодоприобретателями схемы являются олигарх и коллекционер, который купил в Палм-Бич особняк у Дональда Трампа, сирийский бизнесмен с тесными связями с президентом страны, описанный в утечке, как “пособник коррупции” в разрываемой войной Сирии.

Европейские политики с тревогой наблюдают за ростом сектора, некоторые говорят, что схемы подрывают концепцию гражданства. Ана Гомес, депутат Европарламента Португалии, описала “золотые визы” как “абсолютно аморальные и извращенные”.

"Я не против того, чтобы отдельные государства-члены предоставляли гражданство или место жительства тому, кто внес бы особый вклад в страну, будь то искусство, наука или даже инвестиции. Но я имею ввиду предоставление, а не продажу”, - сказала она.

Она добавила, что несколько раз пыталась получить имена покупателей золотых виз в Португалии, но безуспешно. "Почему тайна? Тайна делает все очень подозрительным.”

Позднее в этом году Европарламент обсудит внесенную Гомес поправку, требующую от стран проведения тщательной проверки безопасности по заявителям “золотой визы”. Недавно Европейская комиссия распорядилась провести собственное расследование вопроса проведения проверок надлежащим образом.

Купленное гражданство

Открытая в 2013 году схема предоставления гражданства Кипра требует от заявителей размещения 2 млн евро в собственности или 2,5 млн евро в компаниях или государственных облигациях. Нет никаких требований в отношении языка или места жительства, кроме посещения один раз в семь лет.

Рами Махлуф, двоюродный брат президента Сирии Башара Асада, был впервые помещен под санкции США в 2008 году из-за обвинений в коррупции. Кипр выдал ему гражданство в 2010 году. Непонятно какие проверки были проведены по его заявлению.

Махлуф, который впоследствии был санкционирован ЕС в 2011 году и чье кипрское гражданство было аннулировано после начала сирийской гражданской войны, не ответил на просьбы прокомментировать ситуацию.

Многие другие покупатели являются видными российскими предпринимателями или политиками, “политически незащищенными лицами” требующими строгой проверки источников их богатства.

Миллиардер-коллекционер Дмитрий Рыболовлев оказался в центре международного внимания в прошлом году после того, как выяснилось, что его частный реактивный самолет пересекался с самолетом Дональда Трампа во время  президентской кампании. Рыболовлев опроверг встречу с Трампом и заявил, что траектории полета были совпадением.

В 2005 году Trump заплатил $41 млн за 515 N County Road, особняк во Флориде. После ремонта он продал его Рыболовлеву три года спустя за доложенные 95 миллионов долларов.

Пресс-секретарь Рыболовлева, который приобрел Кипрское гражданство в 2012 году и владеет, по оценкам, $7,4 млрд по версии Forbes, заявил, что “он получил гражданство естественным путем, став инвестором Bank of Cyprus”.

Пресс-секретарь вновь заявил, что Рыболовлев никогда не встречал Трампа, и добавил, что особняк в Палм-Бич был снесен и разделен на три лота, один из которых был продан.

Программа для «настоящих инвесторов»

Антикоррупционная группа Global Witness требует ужесточить проверки. "Все страны, предлагающие золотые визы, должны убедиться, что привлечение инвестиций не означает гонку за ценностями. Это означает обеспечение четких проверок заявителей и гарантий по процессу”, - говорится в заявлении группы.

“Без этого они рискуют предлагать выход из тюрьмы для коррупционеров и преступников.”

Министерство финансов Республики Кипр заявило, что программа рассчитана на «настоящих инвесторов», которые создают деловую базу и приобретают постоянное место жительства на Кипре”.

Они заявили, что строгие проверки по всем заявкам на получение гражданства проводятся с помощью инвестиционных средств, необходимых для проведения кипрским банком проверок на отмывание денег. Они также отметили, что Кипр - не единственная страна ЕС, которая предоставила гражданство состоятельным россиянам. Со стороны бенефициаров нет никаких предположений о правонарушениях.

Махлуф не получил своего гражданства по действующей схеме, уточнили они, добавив, что запуск в 2013 году схемы “установил значительно улучшенный, более прозрачный процесс рассмотрения заявлений”, и что их решение позже отозвать свое гражданство является доказательством их готовности к принятию корректирующих мер.