Как Deutsche Bank пострадал из-за детей российских чиновников

Стало известным имя российского должностного лица, причастного к разбирательствам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) касательно Deutsche Bank. Он подозревается в предоставлении рабочих мест на территории стран Азии и России, родственникам местных госслужащих с целью продвижения своего бизнеса в 2006-2014 годах. SEC опубликовал документы с двумя такими случаями в РФ и тремя в КНР. Точные имена SEC не афишировала, озвучив лишь занимаемые государственные должности.

Одним из "пристроенных" родственников стала дочь бывшего замминистра финансов Дмитрия Панкина - Елена Архангельская. Это предположение подтверждается несколькими фактами. В 2016 году выпуск "Деловой Петербург" сообщил о должности Елены в Deutsche Bank в столице Великобритании. В 2009 году информационный сайт Cbonds, где имеется ее профиль, указал о ее присоединении к московской команде Deutsche Bank. И уже в 2011 дочь Панкина получила должность в Лондоне.

Летом 2018 года топ-менеджер Низара аль-Бассама предъявил иск к Deutsche Bank, где раскрыл детали проведенного им внутреннего расследования о найме детей замминистров финансов РФ Елене Архангельской и Алексее Сторчаке в 2014 году. Их наймы были связаны с размещением в банке ценных бумаг.

SEC в своем расследовании сообщила, что зафиксирован данный инцидент в 2009 году. Пребывавший в должности заместителя министра обратился с просьбой "пристроить" дочь в одном из офисов Deutsche Bank в Нью-Йорке, Лондоне или Москве. Для начала Елену поставили стажером в Москве, но с будущей перспективой постоянной работы в Лондоне. Спустя полторы недели с момента ее перевода Deutsche Bank поступило предложение, заверенное отцом Елены, связанное с облигациями на сумму 2 миллиона евро.

Представительство российского Deutsche Bank воздерживается от комментирования данного происшествия, предоставив заявление главного офиса о сотрудничестве банка с SEC в процессе выявления всех обстоятельств. Сейчас Панкин является президентом Черноморского банка торговли и развития и все попытки выйти на связь с ним оказались безуспешными. Выйти на контакт с его дочерью так же не удалось. Отказался комментировать сложившуюся ситуацию и делегат Министерства финансов.

Сторчак утверждает, что Алексей, являющийся его сыном, устроился в Deutsche Bank, во время его пребывал в СИЗО. С осени 2017 года он находился в следственном изоляторе почти 12 месяцев в связи с обвинением на покушение в хищении государственных средств. В 2011 из-за отсутствия достаточного количества доказательств уголовное преследование закрыто. В своем разговоре Сторчак пояснил, что не понимает о каком столкновении интересов идет речь.

Российский "сын топ-менеджера госкомпании" тоже упоминается в результатах проверки SEC. В 2010 году он достаточно мало времени занимал должность в офисе банка, находящегося в Москве, но достаточно скоро изъявил желание перевестись в Лондон. Банковское управление способстаовало его переходу, несмотря на то, что HR счел молодого человека неподходящим для данной должности. В одном из диалогов сотрудники HR лондонского Deutsche Bank упомянули, что предупреждали управление о возможных рисках и назвали эту ситуацию классической.

Всего через пару месяцев его исключили из проекта по требованию кадрового отдела, несмотря на то, что его отец является важным клиентом банка. SEC пишет, что молодой человек достаточно часто списывал на зачетах и позволял себе прогуливать рабочее время. Спустя пару месяцев его снова отправили в офис Москвы, где он пробыл в должности не более двух месяцев. SEC подтверждает, что в это время банк заключил сделку в интересах госкомпании, в которой работал его отец

Пока не удалось выяснить о ком конкретно идет речь в данной ситуации.