Deutsche Bank подозревает российских клиентов

Кредитная организация Deutsche Bank AG, по обращению Центробанка России, проводит внутреннюю проверку в связи с возможным отмыванием средств российскими клиентами банка на сумму $6 миллиардов, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Расследование началось по обращению Центробанка России, который в октябре 2014 года попросил Deutsche Bank проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке, сказал один из источников.

Нью-йоркское подразделение финансовых услуг, возглавляемое Бенджамином Лавским, изучает необычную торговую операцию одной из российских фирм, сообщил другой источник. По сведениям еще двух человек, Deutsche Bank проверит данные об операциях за период с 2011 по начало 2015 года, о чем кредитная организация уже уведомила Европейский Центробанк, британское Управление по финансовому регулированию и контролю и Федеральное управление по надзору за финансовым сектором Германии Bafin.

«Мы стремимся участвовать в международной работе по выявлению и борьбе с подозрительной деятельностью и принимаем решительные меры, когда находим доказательства нарушений», - сообщили в пятницу в Deutsche Bank. «Несколько сотрудников московского филиала отправлены в отпуск до получения результатов проверки».

Подозрительные сделки

Во Франкфурте акции Deutsche Bank упали на 1.7% до €27.61. В этом году их рост составил 11%, в то время, как сводный индекс крупнейших европейских банков STOXX Europe поднялся на 14%.

Расследование коснется операции по покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделкок в Лондоне, в ходе которых банк покупал в долларах те же акции в том же объеме, сообщают источники. Банк изучает, могли ли эти операции иметь отношение к незаконному выводу средств за границу.

Представители европейских регуляторов от комментариев отказались. Пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что не комментирует деятельность банков. В Deutsche Bank заявили также, что пытаются понять, нужно ли было ставить власти в известность раньше.

Один источник не исключает, что сумма сомнительных сделок может оказаться выше. Расследование еще продолжается, отметил он. Кроме того, пересматривается роль сотрудников Deutsche Bank в этом деле.

Сотрудники в отпуске

По сведениям источников, среди отправленных в апреле в отпуск сотрудников в связи с расследованием оказался руководитель управления по операциям с акциями Департамента торговых операций Deutsche Bank в России Тим Уизвелл. Он также отказался от комментариев.

Deutsche Bank является одним из крупнейших иностранных инвестиционных банков в России и насчитывает более 1,000 сотрудников в московском и санкт-петербургском филиалах.

По данным ММВБ, в мае среднесуточный объем сделок с российскими акциями на торгах в Москве и Лондоне составил около 60 миллиардов рублей ($1.1 миллиард). Deutsche Bank входит в рейтинг десятка крупнейших брокеров ММВБ.

В апреле крупнейшее финансовое учреждение Германии было оштрафовано американскими и британскими регуляторами на рекордные для него $2.5 миллиардов за манипулирование с процентными ставками. За последние три года Deutsche Bank потратил около €7,1 миллиардов на оплату судебных расходов и штрафов. Основные нарушения были выявлены в проведении валютно-обменных операций и сделок с ценными бумагами.

В мае ежемесячное немецкое издание Manager Magazin сообщило, что Deutsche Bank уведомил Bafin о возможных сделках по отмыванию денег в своем московском филиале.

«Таким поведение мотивировано более жесткой позицией регуляторов», - считает Андрэ Спайсер из лондонского бизнес-колледжа Cass Business School. «Банк хочет показать, что он среагировал на нарушения раньше, чем ему это было предписано регулятором».