В Москве осуждена преступная группа за незаконную банковскую деятельность
Басманный суд Москвы в пятницу приговорил к срокам от двух с половиной до трех лет участников организованной преступной группы, признанных виновными в незаконной банковской деятельности на общую сумму более 74 млн рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РАПСИ.
По данным следствия, Инна Аньшакова, Владимир Аникин, Василий Савинов, Никита Мусатов и Александр Чурилов в начале 2007 года в арендованном помещении создали «нелегальный банк», являющийся по своему содержанию кредитной организацией, однако не имеющий лицензии на осуществление банковских операций.
Как установлено органами предварительного расследования, «банк» обеспечивал привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме.
«В результате организованная группа извлекла незаконный доход на общую сумму — 74 млн 287 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.
Приговором суда Аньшакова, Аникин и Савинов признаны виновными по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Аньшакова и Савинов будут отбывать наказание три года в колонии-поселении. Аникин приговорен к трем с половиной годам колонии-поселения. А также суд со всех трех взыскал штраф в размере 75 тыс. рублей.
Мусатова и Чурилову суд признал виновными по части 5 статьи 33 УК РФ («Пособничество») и по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Они осуждены условно, Мусатов на два года с испытательным сроком — два года, Чурилов на два с половиной года с испытательным сроком — три года. С них суд взыскал штраф в размере 50 тыс. рублей и 60 тыс. соответственно.
По данным следствия, Инна Аньшакова, Владимир Аникин, Василий Савинов, Никита Мусатов и Александр Чурилов в начале 2007 года в арендованном помещении создали «нелегальный банк», являющийся по своему содержанию кредитной организацией, однако не имеющий лицензии на осуществление банковских операций.
Как установлено органами предварительного расследования, «банк» обеспечивал привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме.
«В результате организованная группа извлекла незаконный доход на общую сумму — 74 млн 287 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.
Приговором суда Аньшакова, Аникин и Савинов признаны виновными по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Аньшакова и Савинов будут отбывать наказание три года в колонии-поселении. Аникин приговорен к трем с половиной годам колонии-поселения. А также суд со всех трех взыскал штраф в размере 75 тыс. рублей.
Мусатова и Чурилову суд признал виновными по части 5 статьи 33 УК РФ («Пособничество») и по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Они осуждены условно, Мусатов на два года с испытательным сроком — два года, Чурилов на два с половиной года с испытательным сроком — три года. С них суд взыскал штраф в размере 50 тыс. рублей и 60 тыс. соответственно.