Начальнику отдела межбанковского кредитования «Золостбанка» предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности
По имеющейся информации Плотникова входила в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей. Ей заочно предъявлено обвинение по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Плотникова от следствия скрылась. В настоящее время местонахождение подозреваемой не установлено, она объявлена в розыск. В ходе проведения обысков по местам жительства и работы Плотниковой А.А. обнаружены предметы и документы, а также информация на электронных носителях, подтверждающие её противоправную деятельность.
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя «фирмы-однодневки» по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей.
Оперативными сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ) МВД России в марте текущего года одновременно проведено 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-Банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», филиалов Судостроительного банка и КБ «Межрегиональный клиринговый банк» изъято более 500 печатей, среди которых – гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в апреле 2012 года были задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности вице-президент КБ «Мастер-Банк» Рогачев Евгений Викторович и двое его сообщников – сотрудники АКБ «Золостбанк». В отношении задержанных следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя «фирмы-однодневки» по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей.
Оперативными сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ) МВД России в марте текущего года одновременно проведено 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-Банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», филиалов Судостроительного банка и КБ «Межрегиональный клиринговый банк» изъято более 500 печатей, среди которых – гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в апреле 2012 года были задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности вице-президент КБ «Мастер-Банк» Рогачев Евгений Викторович и двое его сообщников – сотрудники АКБ «Золостбанк». В отношении задержанных следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).