Моют меньше

Статистика ЦБ свидетельствует о существенном сокращении количества дел, возбужденных по факту отмывания денег и легализации средств, полученных преступным путем. Как сообщает «Коммерсантъ», по итогам 2011 года ЦБ возбудил 1,4 тыс. дел об административных правонарушениях антиотмывочного законодательства. По информации ЦБ, за последние три месяца прошлого года было возбуждено 254 дела. Это почти в три раза меньше, чем в третьем квартале — 696 дел, результаты которого превзошли результаты всего первого полугодия прошлого года (450 дел). По итогам первого полугодия 2011 года санкции, включая штрафы по КоАП за нарушение антиотмывочного законодательства, были применены в отношении 200 банков, по итогам третьего квартала — 264 банков, а по итогам четвертого квартала — в отношении всего 169 банков.

Таким образом, статистические данные говорят о том, что нарушать антиотмывочное законодательство банки стали реже. Возможно, этому способствует постепенная чистка российской банковской системы от «прачечных». Курс на уменьшение системы в размерах и сопутствующее этому процессу повышение ее прозрачности приносит свои плоды.

Свою роль играет и взаимодействие надзорных органов России с FATF и другими международными институтами.

Кроме того, эксперты говорят о позитивном эффекте увеличения до трех дней сроков предоставления банками информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг. Это позволяет кредитным организациям своевременно реагировать на технические ошибки и исправлять их.