Минфин США считает, что белорусский "Кредэксбанк" является ключевым центром отмывания денег, в банке хотят опровержения
Как заявил агентству "Интерфакс" генеральный директор банка Александр Аксеневич, эти обвинения - полная глупость. Он добавил, что сейчас банк пытается установить контакты с Минфином США, чтобы добиться опровержения этой, по мнению директора, неправдоподобной информации.
"Сейчас мы консультируемся с Национальным банком Белоруссии относительно процедуры контактов с Минфином США", - сказал он, добавив, что репутации банка нанесен существенный ущерб.
Минфин США в опубликованном 22 мая докладе назвал белорусский "Кредэксбанк" "ключевым центром глобального отмывания денег" и включил его в раздел 311 Патриотического акта (USA Patriot Act) как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег".
Американские власти подозревают, что входящий в группу малых белорусских банков (22-е место по размеру активов из 32 белорусских банков) "Кредэксбанк" осуществлял очень большие по объемам операции (относительно его капитализации), которые, по мнению Минфина США, свидетельствуют об отмывании денег от имени подставных компаний. По информации Минфина США, как минимум с 2006 года данный банк занимается "весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывание денег". В частности, утверждается, что в период с января по март 2010 года белорусский банк осуществил платежи на $1 млрд в адрес подставных компаний, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях.
Минфин предлагает ввести процедуру наблюдения за "Кредэксбанком" и до тех пор, пока не исчезнут сомнения в его благонадежности, запретить американским компаниям и банкам вести с ним дела. Такое решение американских властей основывается на разделе 311 Патриотического акта США. Между тем в документе отмечается, что "Кредэксбанк" не имеет прямых корреспондентских отношений с США.
По данным Минфина США, по адресу юридической регистрации основного акционера "Кредэксбанка" - швейцарской компании Vicpart - зарегистрировано еще порядка 200 непрозрачных фирм.
"Кредэксбанк" (до февраля 2007 года - "Северный инвестиционный банк") был основан в 2001 году на территории свободной экономической зоны "Минск". Швейцарской компании Vicpart Holding SA в настоящее время принадлежит 98,82% акций банка. Еще одним акционером является иностранное ООО "Сэнтэкинвест" (1,18%). Бенефициарным владельцем "Кредэксбанка" является гражданин Швейцарии.
Уставный фонд "Кредэксбанка" составляет 150,4 млрд белорусских рублей ($18,5 млн по текущему курсу). На 1 апреля 2012 года активы банка составили 334,9 млрд бел. рублей ($41,2 млн).
"Сейчас мы консультируемся с Национальным банком Белоруссии относительно процедуры контактов с Минфином США", - сказал он, добавив, что репутации банка нанесен существенный ущерб.
Минфин США в опубликованном 22 мая докладе назвал белорусский "Кредэксбанк" "ключевым центром глобального отмывания денег" и включил его в раздел 311 Патриотического акта (USA Patriot Act) как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег".
Американские власти подозревают, что входящий в группу малых белорусских банков (22-е место по размеру активов из 32 белорусских банков) "Кредэксбанк" осуществлял очень большие по объемам операции (относительно его капитализации), которые, по мнению Минфина США, свидетельствуют об отмывании денег от имени подставных компаний. По информации Минфина США, как минимум с 2006 года данный банк занимается "весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывание денег". В частности, утверждается, что в период с января по март 2010 года белорусский банк осуществил платежи на $1 млрд в адрес подставных компаний, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях.
Минфин предлагает ввести процедуру наблюдения за "Кредэксбанком" и до тех пор, пока не исчезнут сомнения в его благонадежности, запретить американским компаниям и банкам вести с ним дела. Такое решение американских властей основывается на разделе 311 Патриотического акта США. Между тем в документе отмечается, что "Кредэксбанк" не имеет прямых корреспондентских отношений с США.
По данным Минфина США, по адресу юридической регистрации основного акционера "Кредэксбанка" - швейцарской компании Vicpart - зарегистрировано еще порядка 200 непрозрачных фирм.
"Кредэксбанк" (до февраля 2007 года - "Северный инвестиционный банк") был основан в 2001 году на территории свободной экономической зоны "Минск". Швейцарской компании Vicpart Holding SA в настоящее время принадлежит 98,82% акций банка. Еще одним акционером является иностранное ООО "Сэнтэкинвест" (1,18%). Бенефициарным владельцем "Кредэксбанка" является гражданин Швейцарии.
Уставный фонд "Кредэксбанка" составляет 150,4 млрд белорусских рублей ($18,5 млн по текущему курсу). На 1 апреля 2012 года активы банка составили 334,9 млрд бел. рублей ($41,2 млн).