Учредитель банка "Ростфинанс" арестован в Ростове по делу о многомиллионных махинациях
"Суд принял решение арестовать Пронина и еще одного из шести задержанных подозреваемых сотрудников банка", - сказал собеседник агентства, не уточнив кого именно.
Накануне оперативники ФСБ и МВД в ходе совместной операции задержали шестерых сотрудников банка, подозреваемых в участие в ОПГ, которые создали разветвленную схему оказания незаконных банковских услуг юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям.
Бюджетные средства незаконным путем выводились из легального оборота, при этом подозреваемые неправомерно получали возмещения НДС из бюджета государства в особо крупном размере - сотнях миллионов рублей.
Уголовные дела возбуждены по статьям 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) и 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ.
Накануне оперативники ФСБ и МВД в ходе совместной операции задержали шестерых сотрудников банка, подозреваемых в участие в ОПГ, которые создали разветвленную схему оказания незаконных банковских услуг юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям.
Бюджетные средства незаконным путем выводились из легального оборота, при этом подозреваемые неправомерно получали возмещения НДС из бюджета государства в особо крупном размере - сотнях миллионов рублей.
Уголовные дела возбуждены по статьям 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) и 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ.