ЦБ РФ привлек к административной ответственности три банка за несоблюдение антиотмывочного законодательства

Ранее за нарушение той же статьи ЦБ РФ привлек к ответственности Сбербанк РФ, АКБ "Приморье", Связь-банк, СКБ-банк, Мастер-банк, Азиатско-Тихоокеанский банк и банк "Западный".

Эту информацию регулятор раскрывает в рамках закона об инсайде с начала 2012 года.

Причиной привлечения к административной ответственности в подавляющем большинстве случаев служило нарушение срока предоставления информации об операциях.