В Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
Первый заместитель прокурора Волгоградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Хромова и его сообщников Игоря Шварцкройна, Максима Хромова, Василия Киселева, Сергея Мандрыкина, Алексея Ахмерова, Алексея Уткина и Дениса Мерляка. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и иных преступлениях экономической направленности.
По версии следствия, с марта 2007 года по сентябрь 2008 года указанные граждане создали порядка 30 фиктивных организаций. Через эти фирмы производилось незаконное обналичивание денежных средств. За каждую такую расчётно-кассовую операцию сообщники получали не менее 2,5% от её суммы.
Всего с июня 2007 года по 26 февраля 2009 года в результате незаконной банковской деятельности государству был причинён ущерб на сумму 268 миллионов рублей. При этом сами сообщники получили от клиентов свыше 30 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела проводилось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области.
В ходе следствия Сергею Хромову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления). Кроме того, ему вменено 28 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 21 эпизод по ч. 2 ст. 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов).
Игорю Шварцкройну, Максиму Хромову, Василию Киселеву, Сергею Мандрыкину, Алексею Ахмерову, Алексею Уткину и Денису Мерляку вменено совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Сегодня уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, с марта 2007 года по сентябрь 2008 года указанные граждане создали порядка 30 фиктивных организаций. Через эти фирмы производилось незаконное обналичивание денежных средств. За каждую такую расчётно-кассовую операцию сообщники получали не менее 2,5% от её суммы.
Всего с июня 2007 года по 26 февраля 2009 года в результате незаконной банковской деятельности государству был причинён ущерб на сумму 268 миллионов рублей. При этом сами сообщники получили от клиентов свыше 30 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела проводилось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области.
В ходе следствия Сергею Хромову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления). Кроме того, ему вменено 28 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 21 эпизод по ч. 2 ст. 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов).
Игорю Шварцкройну, Максиму Хромову, Василию Киселеву, Сергею Мандрыкину, Алексею Ахмерову, Алексею Уткину и Денису Мерляку вменено совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Сегодня уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.