МВД России окончено расследование уголовного дела по обвинению пятерых участников ОПГ
В ходе следствия установлено, что злоумышленники, являвшиеся на момент совершения преступления работниками нескольких крупных акционерных коммерческих банков, не имея необходимым лицензионно-разрешительных документов, с конца 2007 года занимались незаконными банковскими операциями, такими, как денежные расчёты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, купля-продажа иностранной валюты, инкассация.
Кроме того, обвиняемые предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию, что позволяло клиентам без проблем легализовать денежные средства, полученные преступным путём, например, в результате ухода от налогообложения.
По имеющимся подтверждённым данным ежедневный оборот «псевдо-банка» составлял более 100 миллионов рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками, составил, как минимум, 75 миллионов рублей.
Деятельность преступной группы пресечена в декабре 2009 года в процессе реализации оперативных материалов Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Следует отметить, что организатор противозаконной схемы и лидер «горе-банкиров» Сергей Федосов признан виновным и осуждён по указанной статье ещё в мае текущего года. Суд учёл деятельное раскаяние последнего, а также его активное сотрудничество с правоохранительными органами и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 1,1 миллиона рублей.
Его сообщникам, в зависимости от степени тяжести содеянного, грозит до 7 лет лишения свободы и крупные штрафные санкции.
Кроме того, обвиняемые предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию, что позволяло клиентам без проблем легализовать денежные средства, полученные преступным путём, например, в результате ухода от налогообложения.
По имеющимся подтверждённым данным ежедневный оборот «псевдо-банка» составлял более 100 миллионов рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками, составил, как минимум, 75 миллионов рублей.
Деятельность преступной группы пресечена в декабре 2009 года в процессе реализации оперативных материалов Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Следует отметить, что организатор противозаконной схемы и лидер «горе-банкиров» Сергей Федосов признан виновным и осуждён по указанной статье ещё в мае текущего года. Суд учёл деятельное раскаяние последнего, а также его активное сотрудничество с правоохранительными органами и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 1,1 миллиона рублей.
Его сообщникам, в зависимости от степени тяжести содеянного, грозит до 7 лет лишения свободы и крупные штрафные санкции.