В суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Установлено, что Сергей Федосов, Аньшакова, Аникин, Савинов, Мусатов и Чурилов, действуя в составе организованной группы, в период с 2007 г. по 2009 г. создали в г.Москве обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему содержанию кредитной организацией, в нарушение закона не имеющей лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированной в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации.
С целью извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации в результате совершения незаконной банковской деятельности члены указанной группы подыскали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на лиц, утерявших свои гражданские паспорта, или на специально ими подысканных подставных лиц, и организовали открытие в различных банках г. Москвы расчетных счетов указанными обществами.
Затем Федосов, Аньшакова, Аникин, Савинов, Мусатов и Чурилов, используя указанные рассчетные счета, стали осуществлять незаконную банковкую деятельность, а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах. В результате этой незаконной банковской деятельности участники организованной преступной группы получили незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму более 74 млн. руб.
Уголовное дело расследовал Следственный департамент МВД России.
Материалы уголовного дела направлены в Басманный районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.
Уголовное дело по обвинению Федосова ранее было направлено в этот же суд, поскольку с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязанности по которому им выполнены в полном объеме.
С целью извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации в результате совершения незаконной банковской деятельности члены указанной группы подыскали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на лиц, утерявших свои гражданские паспорта, или на специально ими подысканных подставных лиц, и организовали открытие в различных банках г. Москвы расчетных счетов указанными обществами.
Затем Федосов, Аньшакова, Аникин, Савинов, Мусатов и Чурилов, используя указанные рассчетные счета, стали осуществлять незаконную банковкую деятельность, а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах. В результате этой незаконной банковской деятельности участники организованной преступной группы получили незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму более 74 млн. руб.
Уголовное дело расследовал Следственный департамент МВД России.
Материалы уголовного дела направлены в Басманный районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.
Уголовное дело по обвинению Федосова ранее было направлено в этот же суд, поскольку с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязанности по которому им выполнены в полном объеме.