Сенаторы внесли изменения в "антиотмывочный" закон
Председатель комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев отметил, что, основываясь на рекомендациях Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), и принимая во внимание практику применения законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, данный Федеральный закон вносит изменения в систему контроля за финансовыми и нефинансовыми институтами с целью сосредоточения ее на секторах экономики, наиболее подверженных рискам отмывания преступных доходов.
Одобренный документ предусматривает существенную либерализацию норм действующего Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и уточняет отдельные положения данного нормативного акта. Например, меняется подход к содержанию правил внутреннего контроля, которые теперь будут представлять совокупность программ его осуществления, и из-за отсутствия необходимости выделения этих программ как самостоятельного понятия, уточняются понятия "организация и осуществление внутреннего контроля".
Кроме этого, с одного до трех рабочих дней увеличивается срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.
В соответствии с изменениями, вносимыми в Кодекс РФ об административных правонарушениях, исключается возможность применения санкций в случае неинформирования организацией уполномоченного органа об операции, подлежащей обязательному контролю, или подозрительной операции из-за технического сбоя программного обеспечения.
Законом также четко определяется круг лиц, ответственных за неисполнение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Одобренный документ предусматривает существенную либерализацию норм действующего Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и уточняет отдельные положения данного нормативного акта. Например, меняется подход к содержанию правил внутреннего контроля, которые теперь будут представлять совокупность программ его осуществления, и из-за отсутствия необходимости выделения этих программ как самостоятельного понятия, уточняются понятия "организация и осуществление внутреннего контроля".
Кроме этого, с одного до трех рабочих дней увеличивается срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.
В соответствии с изменениями, вносимыми в Кодекс РФ об административных правонарушениях, исключается возможность применения санкций в случае неинформирования организацией уполномоченного органа об операции, подлежащей обязательному контролю, или подозрительной операции из-за технического сбоя программного обеспечения.
Законом также четко определяется круг лиц, ответственных за неисполнение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.