Полиция Италии арестовала $335 млн средств UniCredit

Среда, 19 октября 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Власти также начали расследование в отношении экс-главы банка Алессандро Профумо, сообщили источники в судебных органах.

Полиция заявила об аресте денежных средств одного из крупнейших банков, не раскрыв названия, в рамках расследования дела о "мошеннических действиях посредством сложной серии международных операций с использованием корпоративных структур и финансовых инструментов".

Предполагаемое мошенничество связано с налоговыми декларациями за 2007 и 2008 годы, говорится в заявлении.

UniCredit отрицает, что нарушал закон, и заявил, что удивлен решением властей.

"UniCredit очень удивлен этим шагом и убежден, что банк и его сотрудники действовали корректно и законно", - заявил представитель банка.

Следствие подозревает UniCredit в уклонении от уплаты налогов через сложную финансовую схему, известную как "Проект Бронтос", которую предположительно изобрел Barclays.

Сообщение о начале следствия впервые появилось в 2009 году, когда полиция провела обыски в зданиях UniCredit и изъяла электронные данные в офисах Barclays.

Один из источников в судебных кругах сказал, что Профумо попал под следствие как глава банка в 2007-2008 годах, предположительно санкционировавший использование схемы.

Представитель Barclays отказался дать комментарий. Профумо, который уволился в прошлом году после ссоры с акционерами, не был доступен для комментария. (Мануэла Д"Алессандро, Сара Рос

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 1115
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003