МФБанк: инцидент с пропажей 850 тыс. долларов при обмене может быть новой схемой обмана банкиров
Международный Фондовый Банк (МФБанк) обратился с письмом в Центральный банк России, в котором предупреждает о новой схеме мошенничества, жертвами которой могут стать банкиры, стало известно «Коммерсанту». Именно так, пишет издание, в банке расценивают канву уголовного дела, связанного с пропажей 850 тыс. долларов у подмосковного предпринимателя Николая Гончарова.
События, которые легли в основу уголовного дела, расследуемого следственным управлением УВД Южного округа Москвы, произошли в здании торгового центра на улице Андропова, где расположена операционная касса МФБанка, напоминает «Коммерсант». 14 сентября туда пришел 33-летний подмосковный предприниматель Гончаров, польстившись, как поясняют его представители, на выгодный курс, предлагаемый обменником. В небольшой спортивной сумке у него было 850 тыс. долларов, которые были получены, по словам адвоката Артура Айрапетова, после продажи нескольких квартир, взамен которых потерпевший намеревался купить дом в районе Новорижского шоссе. Эта сделка оформлялась уже в рублях, пояснил изданию адвокат потерпевшего, для чего его доверителю и понадобилось обменять валюту.
Как уточнил адвокат, Гончаров, предварительно созвонившись с кассой, получил подтверждение, что доллары будут куплены у него по курсу, который он обнаружил в Интернете, а также что необходимая для этого сумма — более 25,7 млн рублей — будет в наличии. Приехав, он передал кассиру валюту и получил взамен квитанцию «О приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств» с печатью банка и росписью операционистки.
После проверки на подлинность и пересчета деньги были переданы неизвестному мужчине, который, по словам операционисток, и должен был спуститься в хранилище и принести рубли. Лица мужчины предприниматель не видел. Прождав примерно полтора часа и не дождавшись денег, Гончаров понял, что его обманули, после чего обратился с заявлением в полицию, к которому приложил квитанцию и расписки от кассиров, что они приняли у него 850 тыс. долларов.
В итоге полицейские следователи завели уголовное дело о «мошенничестве в особо крупном размере» (ст. 159 УК). Как заявил «Коммерсанту» Айрапетов, мужчина, которому была передана валюта, следствием установлен: это некий Владимир Давыдов, который воспринимался кассирами как их руководитель, так как он проводил инкассацию денежных средств, вел отчетность и т. д. После возбуждения дела выяснилось, что никакого отношения к банку Давыдов не имеет, и каким образом он оказался в кассе, предстоит выяснить следствию. Как отметил адвокат, следователь вызвал его доверителя на 22 сентября, чтобы официально признать его потерпевшим по делу. Также Айрапетов подтвердил газете, что его доверитель подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, на территории которого зарегистрирован МФБанк, о взыскании с кредитной организации украденных денежных средств.
При этом в МФБанке сомневаются в том, что события происходили именно так, как это описывает предприниматель. В разговоре с «Коммерсантом» председатель правления банка Александр Усольцев отметил: «У нас есть сомнения в правдивости слов предпринимателя — мы считаем, что столкнулись с попыткой вымогательства у нас денег». По словам банкира, «пока следствие базируется лишь на показаниях самого предпринимателя, но объективных доказательств даже наличия денег, которые якобы у него были, нет». Поэтому в МФБанке и предполагают, что столкнулись с новой системой мошенничества, цель которой — «заставить банки платить огромные суммы под угрозой репутационных потерь». По словам Усольцева, в письме, которое было направлено в ЦБ, банк предупреждает об этой «схеме, жертвой которой могут стать… коллеги-банкиры». При этом в банке подчеркнули, что до завершения следствия и вынесения приговора судом по уголовному делу о каких-то выплатах «не может быть и речи».
События, которые легли в основу уголовного дела, расследуемого следственным управлением УВД Южного округа Москвы, произошли в здании торгового центра на улице Андропова, где расположена операционная касса МФБанка, напоминает «Коммерсант». 14 сентября туда пришел 33-летний подмосковный предприниматель Гончаров, польстившись, как поясняют его представители, на выгодный курс, предлагаемый обменником. В небольшой спортивной сумке у него было 850 тыс. долларов, которые были получены, по словам адвоката Артура Айрапетова, после продажи нескольких квартир, взамен которых потерпевший намеревался купить дом в районе Новорижского шоссе. Эта сделка оформлялась уже в рублях, пояснил изданию адвокат потерпевшего, для чего его доверителю и понадобилось обменять валюту.
Как уточнил адвокат, Гончаров, предварительно созвонившись с кассой, получил подтверждение, что доллары будут куплены у него по курсу, который он обнаружил в Интернете, а также что необходимая для этого сумма — более 25,7 млн рублей — будет в наличии. Приехав, он передал кассиру валюту и получил взамен квитанцию «О приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств» с печатью банка и росписью операционистки.
После проверки на подлинность и пересчета деньги были переданы неизвестному мужчине, который, по словам операционисток, и должен был спуститься в хранилище и принести рубли. Лица мужчины предприниматель не видел. Прождав примерно полтора часа и не дождавшись денег, Гончаров понял, что его обманули, после чего обратился с заявлением в полицию, к которому приложил квитанцию и расписки от кассиров, что они приняли у него 850 тыс. долларов.
В итоге полицейские следователи завели уголовное дело о «мошенничестве в особо крупном размере» (ст. 159 УК). Как заявил «Коммерсанту» Айрапетов, мужчина, которому была передана валюта, следствием установлен: это некий Владимир Давыдов, который воспринимался кассирами как их руководитель, так как он проводил инкассацию денежных средств, вел отчетность и т. д. После возбуждения дела выяснилось, что никакого отношения к банку Давыдов не имеет, и каким образом он оказался в кассе, предстоит выяснить следствию. Как отметил адвокат, следователь вызвал его доверителя на 22 сентября, чтобы официально признать его потерпевшим по делу. Также Айрапетов подтвердил газете, что его доверитель подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, на территории которого зарегистрирован МФБанк, о взыскании с кредитной организации украденных денежных средств.
При этом в МФБанке сомневаются в том, что события происходили именно так, как это описывает предприниматель. В разговоре с «Коммерсантом» председатель правления банка Александр Усольцев отметил: «У нас есть сомнения в правдивости слов предпринимателя — мы считаем, что столкнулись с попыткой вымогательства у нас денег». По словам банкира, «пока следствие базируется лишь на показаниях самого предпринимателя, но объективных доказательств даже наличия денег, которые якобы у него были, нет». Поэтому в МФБанке и предполагают, что столкнулись с новой системой мошенничества, цель которой — «заставить банки платить огромные суммы под угрозой репутационных потерь». По словам Усольцева, в письме, которое было направлено в ЦБ, банк предупреждает об этой «схеме, жертвой которой могут стать… коллеги-банкиры». При этом в банке подчеркнули, что до завершения следствия и вынесения приговора судом по уголовному делу о каких-то выплатах «не может быть и речи».