На Украине обезврежена международная группа валютных контрабандистов
Служба безопасности Украины обезвредила организованную преступную группировку контрабандистов в количестве 28 человек, которые являются гражданами четырех стран. Об этом сообщил в понедельник на брифинге первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский. «СБУ совместно с европейскими партнерскими спецслужбами завершила беспрецедентную операцию по ликвидации международной организованной преступной группировки, которая наладила транснациональный теневой оборот товаров и валютных ценностей на территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Чехии и Германии. Преступная группа в составе 28 лиц действовала с 2007 года», — заявил Рокитский.
По его словам, контрабанда валюты осуществлялась через автомобильный и железнодорожные пункты пропуска «Ягодин» и «Чоп». Деньги перевозились ежедневно, их месячный объем составлял 30—35 млн долларов. Валюта выводилась на счета в заграничных банках через украинские конвертационные центры, клиентами которых были свыше 2,5 тыс. субъектов предпринимательской деятельности — резидентов Украины. Первый замглавы СБУ отметил, что во время проведения спецоперации задержаны двое организаторов и 15 активных членов группировки, проведено 18 обысков. При попытке контрабандного ввоза изъято свыше 1 млн долларов, в офисах и помещениях подозреваемых обнаружены наличность в эквиваленте на сумму почти 700 тыс. долларов, 26 печатей иностранных компаний и шесть мобильных устройств для управления банковскими счетами через систему «Клиент-Банк».
Контрабандисты, в совершенстве владея методами конспирации, меняли номера телефонов, автомобилей, расположение офисов, схемы перевозки валютных средств. «При таких обстоятельствах только украинская сторона на завершающем этапе операции задействовала 300 сотрудников спецслужбы», — указал Рокитский, добавив, что в отношении членов группировки возбуждено три уголовных дела.
По его словам, контрабанда валюты осуществлялась через автомобильный и железнодорожные пункты пропуска «Ягодин» и «Чоп». Деньги перевозились ежедневно, их месячный объем составлял 30—35 млн долларов. Валюта выводилась на счета в заграничных банках через украинские конвертационные центры, клиентами которых были свыше 2,5 тыс. субъектов предпринимательской деятельности — резидентов Украины. Первый замглавы СБУ отметил, что во время проведения спецоперации задержаны двое организаторов и 15 активных членов группировки, проведено 18 обысков. При попытке контрабандного ввоза изъято свыше 1 млн долларов, в офисах и помещениях подозреваемых обнаружены наличность в эквиваленте на сумму почти 700 тыс. долларов, 26 печатей иностранных компаний и шесть мобильных устройств для управления банковскими счетами через систему «Клиент-Банк».
Контрабандисты, в совершенстве владея методами конспирации, меняли номера телефонов, автомобилей, расположение офисов, схемы перевозки валютных средств. «При таких обстоятельствах только украинская сторона на завершающем этапе операции задействовала 300 сотрудников спецслужбы», — указал Рокитский, добавив, что в отношении членов группировки возбуждено три уголовных дела.