В банке «Кодекс» идет обыск по делу об отмывании денег

Среда, 17 августа 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В банке «Кодекс» идет обыск по делу об отмывании денег 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Напомним, что ранее сообщалось о задержании подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Преступники занимались незаконными банковскими операциями, используя более 30 фиктивных предприятий.

В ходе проверки оперативникам удалось установить ОАО «КБ «Кодекс», через которое осуществлялось движение денежных средств, в том числе направлялись переводы за границу.

Сейчас в помещении банка, а также по местам жительства подозреваемых и в двух офисах, которые арендовали подозреваемые, проводятся обыски.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1203
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003