В Челябинской области возбуждено дело об обналичивании более 1,7 млрд рублей
По требованию прокуратуры Челябинской области следственной частью ГСУ при областном ГУВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ («незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Об этом сообщается в среду на сайте прокуратуры.
«Из материалов уголовного дела следует, что в период 2009—2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности» осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств. В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.
«Из материалов уголовного дела следует, что в период 2009—2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности» осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств. В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.