«Ведомости»: Батурина продала Русский Земельный Банк своим бывшим подчиненным
20.05.2011 10:12
Русский Земельный Банк (Русзембанк), который продала недавно супруга бывшего московского мэра Елена Батурина, раскрыл своих бенефициаров, пишет в пятницу газета «Ведомости». Через цепочку кипрских трастов банк контролируют шесть российских граждан, двое из которых — бывшие подчиненные Батуриной, говорится в материале.
Фамилии бенефициаров опубликованы на сайте банка: «Резчиков А. Ю., Нестерова О. А., Алексеев С. Н., Воробьева А. А., Сердюк А. А., Шаронов И. Г.», у всех пакеты по 16,35%. «При этом двое из них могут быть топ-менеджерами банка (фамилии и инициалы совпадают): это предправления Александр Резчиков и зампред правления Сергей Алексеев, — говорится в материале. До назначения в Русзембанк в конце 2009 года они согласно отчетности банка работали в ЗАО «Интеко»: Резчиков — директором департамента финансов, Алексеев — начальником управления документального сопровождения».
На сайте есть и схема владения: шестеро россиян владеют своими пакетами через цепочку кипрских частных компаний и трастов. Вначале стоят шесть компаний, которые в ноябре 2010 года и выступали покупателями пакета Батуриной (98,12%). Это компании Xulaka, Stylileni, Elppop, Boaden, Kourinio, Fanjet, каждой из которых принадлежит по 16,35% акций Русзембанка. Стопроцентными владельцами этих компаний являются соответственно Деспо Антониу, Джорджия Капсали, Хараламбос Михаэлидес, Мария Питта, Стелла Херодоту и Панайота Пападеметриу — граждане Кипра, проживают в Никосии. Все шесть компаний переданы своими владельцами-киприотами в шесть трастов. Бенефициарами трастов являются указанные шестеро россиян.
«Такое структурирование сделки стандартно используется в случаях, когда необходимо скрыть реального владельца, — рассказывает партнер Paragon Advise Group Александр Захаров. — Кипрские граждане, которые фигурируют в качестве владельцев трастовых и частных компаний, задействованных в такой цепочке, — это, как правило, сотрудники консалтинговых и аудиторских компаний, которые и структурируют эту сделку для реального владельца актива. Российские граждане, которые в подобных цепочках указываются в качестве бенефициаров трастов, обычно тоже являются номинальными держателями. Российские банки не обязаны раскрывать протектора траста — только бенефициаров. Между тем именно протектор дает указания по управлению трастом, осуществляет контроль. Обычно это и есть реальный собственник».
Захаров полагает, что цель многоступенчатой структуры собственности, которую показал Русзембанк, — скрыть реального владельца банка, которым скорее всего по-прежнему является Батурина. «После отставки Юрия Лужкова с должности мэра Москвы Батуриной могли понадобиться переупаковка собственности и перевод определенных активов на других лиц, ее бывшие подчиненные могли согласиться помочь», — считает Захаров.
Приемная Русзембанка не ответила на запросы издания.
Русский Земельный Банк (Русзембанк), который продала недавно супруга бывшего московского мэра Елена Батурина, раскрыл своих бенефициаров, пишет в пятницу газета «Ведомости». Через цепочку кипрских трастов банк контролируют шесть российских граждан, двое из которых — бывшие подчиненные Батуриной, говорится в материале.
Фамилии бенефициаров опубликованы на сайте банка: «Резчиков А. Ю., Нестерова О. А., Алексеев С. Н., Воробьева А. А., Сердюк А. А., Шаронов И. Г.», у всех пакеты по 16,35%. «При этом двое из них могут быть топ-менеджерами банка (фамилии и инициалы совпадают): это предправления Александр Резчиков и зампред правления Сергей Алексеев, — говорится в материале. До назначения в Русзембанк в конце 2009 года они согласно отчетности банка работали в ЗАО «Интеко»: Резчиков — директором департамента финансов, Алексеев — начальником управления документального сопровождения».
На сайте есть и схема владения: шестеро россиян владеют своими пакетами через цепочку кипрских частных компаний и трастов. Вначале стоят шесть компаний, которые в ноябре 2010 года и выступали покупателями пакета Батуриной (98,12%). Это компании Xulaka, Stylileni, Elppop, Boaden, Kourinio, Fanjet, каждой из которых принадлежит по 16,35% акций Русзембанка. Стопроцентными владельцами этих компаний являются соответственно Деспо Антониу, Джорджия Капсали, Хараламбос Михаэлидес, Мария Питта, Стелла Херодоту и Панайота Пападеметриу — граждане Кипра, проживают в Никосии. Все шесть компаний переданы своими владельцами-киприотами в шесть трастов. Бенефициарами трастов являются указанные шестеро россиян.
«Такое структурирование сделки стандартно используется в случаях, когда необходимо скрыть реального владельца, — рассказывает партнер Paragon Advise Group Александр Захаров. — Кипрские граждане, которые фигурируют в качестве владельцев трастовых и частных компаний, задействованных в такой цепочке, — это, как правило, сотрудники консалтинговых и аудиторских компаний, которые и структурируют эту сделку для реального владельца актива. Российские граждане, которые в подобных цепочках указываются в качестве бенефициаров трастов, обычно тоже являются номинальными держателями. Российские банки не обязаны раскрывать протектора траста — только бенефициаров. Между тем именно протектор дает указания по управлению трастом, осуществляет контроль. Обычно это и есть реальный собственник».
Захаров полагает, что цель многоступенчатой структуры собственности, которую показал Русзембанк, — скрыть реального владельца банка, которым скорее всего по-прежнему является Батурина. «После отставки Юрия Лужкова с должности мэра Москвы Батуриной могли понадобиться переупаковка собственности и перевод определенных активов на других лиц, ее бывшие подчиненные могли согласиться помочь», — считает Захаров.
Приемная Русзембанка не ответила на запросы издания.