В Британии 15 человек подозреваются в отмывании 200 млн фунтов
Налоговое управление Великобритании (HMRC) арестовало пятнадцать человек по всей стране, которые подозреваются в отмывании 200 млн фунтов, сообщает The Independent. Операция под кодовым названием «Головоломка» прошла в графствах Йоркшир и Ноттингемшир. В расследовании были задействованы более 250 следователей налогового управления.
В частности, семь человек были арестованы в Рочдейле, одна девушка была арестована в Манчестере, пять человек были арестованы в Брэдфорде.
По словам заместителя директора управления по уголовным делам Алана Ли, на различных этапах расследования специалисты ведомства сотрудничали с полицией графств. «Дальнейшие детали не могут быть предоставлены на этой стадии, так как расследование дела продолжается. Попытки отмывания преступных средств изучаются HMRC очень серьезно», — отметил он.
В частности, семь человек были арестованы в Рочдейле, одна девушка была арестована в Манчестере, пять человек были арестованы в Брэдфорде.
По словам заместителя директора управления по уголовным делам Алана Ли, на различных этапах расследования специалисты ведомства сотрудничали с полицией графств. «Дальнейшие детали не могут быть предоставлены на этой стадии, так как расследование дела продолжается. Попытки отмывания преступных средств изучаются HMRC очень серьезно», — отметил он.