Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект об ответственности за незаконные валютные операции
Комитет по финансовому рынку во вторник рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и федеральный закон от 22 июня 2007 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение».
Законопроект, внесенный правительством РФ, направлен на уточнение перечня незаконных валютных операций, за осуществление которых наступает административная ответственность.
Кроме того, предлагается исключить ответственность за нарушение порядка использования специального счета и/или резервирования, а также упоминание суммы денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и/или зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании, предусматривающее установление размера административного штрафа, поскольку аналогичные нормы закона «О валютном регулировании и валютном контроле» действовали до 1 июля 2006 года и до 1 января 2007 года соответственно.
Поскольку положение, касающееся порядка перемещения внутренних ценных бумаг в документарной форме, уже утратило силу, из КоАП исключается ответственность за нарушение данного порядка.
В соответствии с законопроектом, за осуществление незаконных валютных операций, то есть запрещенных валютным законодательством РФ либо осуществленных с его нарушением (купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в обход уполномоченных банков; осуществление валютных операций, расчеты по которым проведены в обход счетов в уполномоченных банках или счетов/вкладов в банках, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ; вывоз из РФ наличной иностранной валюты и/или валюты РФ в части, превышающей разрешенную к вывозу сумму; осуществление валютных операций, расчеты по которым проведены за счет средств, зачисленных на счета/вклады в банках, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ), будет накладываться штраф на граждан, должностных лиц и юрлица в размере от 3/4 до 1 размера суммы незаконной валютной операции.
В настоящее время аналогичный штраф предусмотрен за осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством РФ, или осуществление валютных операций с невыполнением установленных требований об использовании специального счета и требований о резервировании, а равно списание и/или зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного требования о резервировании.