СМИ: индийский бизнесмен помог российскому магнату отмыть 3 млрд долларов

Среда, 13 апреля 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Индийский бизнесмен Хасан Али Хан, обвиняемый в укрытии за рубежом нелегальных доходов и в неуплате около 10 млрд долларов налогов, подозревается в «прокрутке» 3 млрд долларов некоего россиянина. Индийские СМИ говорят о связях Хана с миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым, передает BFM.Ru.

Индийское управление по борьбе с экономическими нарушениями получило данные о том, что Хасан Али Хан и его помощник Кашинат Тапуриа могут быть причастны к отмыванию незадекларированных денег иностранцев. Об этом сообщает индийская газета Hindustan Times.

«Управление по борьбе с экономическими нарушениями получило данные о том, что Хан перевел 3 млрд долларов российского магната и получил за это комиссию в 10 млн долларов, что сейчас проверяется, сказал официальный представитель управления», — пишет газета. Имя «российского магната», а также время совершения сделки газета не раскрывает.

Следователь заявил изданию, что Хасан Али Хан признал договоренность между своим помощником и российским бизнесменом, однако сделка, по его словам, так и не состоялась. Помощник Хана вообще отрицает подобные договоренности. «Их разнящиеся показания говорят о том, что они пытаются скрыть детали сделки», — заявил газете Hindustan Times представитель управления по борьбе с экономическими нарушениями в Индии.

Индийские следователи обратились к российским коллегам за получением более подробной информации по сделке и запросили данные по банковским транзакциям Хана и его российского партнера, сообщает Hindustan Times. «Хасан Али Хан…процветал, благодаря широкой и разветвленной международной сети. Помимо близких связей с торговцем оружием из Саудовской Аравии Аднаном Кхашогги, выявлено, что Хан имел тесные связи с Сулейманом Керимовым, российским олигархом», — пишет другая индийская газета, Economic Times. «Утверждается, что Хан, фактически, перевел 3 млрд долларов от имени Керимова», — пишет издание.

Новостное бюро журнала India Today также сообщает о наличии информации, которая может говорить о связи Хана с Керимовым. Согласно данным издания, «Кашинат Тапурия, помощник Хасана Али Хана, и Керимов встречались на борту российского частного самолета в 1990-е годы в Цюрихе», откуда «вместе затем были доставлены в Лондон». «Есть подозрения, что встреча проходила в связи со сделкой по продаже оружия. Доказательство было обнаружено в ходе обысков в домах Хана и Тапурии», — пишет издание.

Комментария Сулеймана Керимова BFM.Ru пока получить не удалось.

Заявление компании «Нафта Москва»:

В последние дни в ряде индийских СМИ появились публикации о якобы имеющихся бизнес-отношениях между г- ном Хасаном Али Ханом, в отношении которого, как следует из публикаций, в настоящее время ведется расследование в Индии, и акционером компании Сулейманом Керимовым. Эти сообщения были в дальнейшем перепечатаны рядом западных СМИ.

В этой связи компания «Нафта Москва» заявляет, что контакты г-на Хасана Али Хана с акционерами компании состоялись более семи лет назад. Г-н Хасан Али Хан представился крупным индийским бизнесменом с интересом к инвестированию в бизнес-проекты в России. В результате этих контактов сложилось понимание, что он не тот человек, за которого себя выдает, и склонен к обману.

Компания опровергает, что у акционеров имелись тесные отношения с г-ном Хасаном Али Ханом. Сделанные в ряде публикаций индийских СМИ без ссылки на конкретные источники утверждения иного являются ложью. Более того, мы заявляем, что после описанных выше контактов, акционеры «Нафта Москвы» никогда более не встречались с г-ном Хасаном Али Ханом .

Компания подчеркивает, что в нарушение журналисткой этики и стандартов работы с информацией ни одно из индийских изданий, опубликовавших информацию, не обращалось в компанию либо к акционерам за ее подтверждением. В связи с этим компания уполномочила своих юридических представителей предпринять соответствующие шаги по защите репутации акционеров.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 628
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003