Пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся легализацией (отмыванием) денежных средств. Через счета злоумышленников прошло более 2 млрд. рублей.
Оперативникам ГУ МВД России по СЗФО поступила информация, что на территории Санкт-Петербурга действует организованная преступная группа, специализирующая на незаконной банковской деятельности. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками Главка установлено, что для осуществления незаконной банковской деятельности, члены организованной преступной группы использовали учредительные документы и расчетные счета различных организаций, имеющих номинальных руководителей.
В схеме обналичивания участвовало более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и г. Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств. Установлено, что через счета организованной преступной группы прошло более 2 миллиардов рублей, что является особо крупным размером. Заработанные проценты делились между членами организованной преступной группы и тратились на свои нужды.
В результате кропотливой работы следственно-оперативной группы было установлено, что один из членов ОПГ полученные преступным путем денежные средства легализовывал в предпринимательской деятельности, то есть инвестировал их в строительство и дальнейшее развитие одного из ресторанов Санкт-Петербурга.
По данному факту 29 марта 2011 г. следственной частью при ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
В настоящее время Главным управлением МВД России по СЗФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников.
Оперативникам ГУ МВД России по СЗФО поступила информация, что на территории Санкт-Петербурга действует организованная преступная группа, специализирующая на незаконной банковской деятельности. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками Главка установлено, что для осуществления незаконной банковской деятельности, члены организованной преступной группы использовали учредительные документы и расчетные счета различных организаций, имеющих номинальных руководителей.
В схеме обналичивания участвовало более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и г. Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств. Установлено, что через счета организованной преступной группы прошло более 2 миллиардов рублей, что является особо крупным размером. Заработанные проценты делились между членами организованной преступной группы и тратились на свои нужды.
В результате кропотливой работы следственно-оперативной группы было установлено, что один из членов ОПГ полученные преступным путем денежные средства легализовывал в предпринимательской деятельности, то есть инвестировал их в строительство и дальнейшее развитие одного из ресторанов Санкт-Петербурга.
По данному факту 29 марта 2011 г. следственной частью при ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
В настоящее время Главным управлением МВД России по СЗФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников.