Пресечена деятельность ОПГ, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в сфере электронных платежных систем
Специалистами Управления «К» МВД России совместно с УЭБ по г. Москве пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в сфере электронных платежных систем с использованием поддельных банковских карт. Ущерб государству составил более 2 миллиардов рублей.
Сыщики установили, что противоправной деятельностью занимаются двое мужчин, жители города Москвы.
Для осуществления своих преступных замыслов организатор ОПГ, 41-летний злоумышленник, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству.
Для того, чтобы «отмыть» деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за «выполненную работу», переводили их с помощью электронной системы «Банк-клиент» на свои расчетные счета в банке.
Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые мертвые души - граждане, утратившие ранее паспорта. Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве «зарплаты». Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм – однодневок; в организации они возвращались за вычетом 3,5 – 4,5 процентов за оказанные преступниками услуги.
За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 миллионов рублей, а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 миллиардов рублей.
Достоверно установлено, что часть денежных средств выводилась «клиентами» подставных фирм за пределы Российской Федерации, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны.
Специалистами Управления «К» МВД России и УЭБ по г. Москве проведены обыски в помещениях банка, в результате которых обнаружены и изъяты юридические дела и документы, подтверждающие движение денежных средств по расчетным счетам подставных фирм, а также юридические дела держателей пластиковых карт, содержащие фальшивые заявления и подписи граждан, являвшихся якобы сотрудниками указанных фирм.
Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В настоящее время проводится проверка на предмет причастности сотрудников банка к соучастию в указанном преступлении.
Сыщики установили, что противоправной деятельностью занимаются двое мужчин, жители города Москвы.
Для осуществления своих преступных замыслов организатор ОПГ, 41-летний злоумышленник, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству.
Для того, чтобы «отмыть» деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за «выполненную работу», переводили их с помощью электронной системы «Банк-клиент» на свои расчетные счета в банке.
Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые мертвые души - граждане, утратившие ранее паспорта. Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве «зарплаты». Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм – однодневок; в организации они возвращались за вычетом 3,5 – 4,5 процентов за оказанные преступниками услуги.
За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 миллионов рублей, а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 миллиардов рублей.
Достоверно установлено, что часть денежных средств выводилась «клиентами» подставных фирм за пределы Российской Федерации, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны.
Специалистами Управления «К» МВД России и УЭБ по г. Москве проведены обыски в помещениях банка, в результате которых обнаружены и изъяты юридические дела и документы, подтверждающие движение денежных средств по расчетным счетам подставных фирм, а также юридические дела держателей пластиковых карт, содержащие фальшивые заявления и подписи граждан, являвшихся якобы сотрудниками указанных фирм.
Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В настоящее время проводится проверка на предмет причастности сотрудников банка к соучастию в указанном преступлении.