В Киргизии выявлена международная схема отмывания денег, в которой участвовали россияне
10.11.2010 08:46
В Киргизии сотрудники Государственной службы финансовой разведки выявили международную схему отмывания незаконных доходов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в 2009—2010 годах в схему отмывания денег было введено 13 млн долларов. При этом были задействованы семь зарубежных компаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратах, девять компаний с расчетным счетом в одном из банков Киргизии и еще семь иностранных юридических лиц.
Участниками схемы, как выяснилось в результате расследования, оказались более 30 физических лиц из России.
Результаты расследования переданы в Федеральную службу РФ по финансовому мониторингу.
В Киргизии сотрудники Государственной службы финансовой разведки выявили международную схему отмывания незаконных доходов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в 2009—2010 годах в схему отмывания денег было введено 13 млн долларов. При этом были задействованы семь зарубежных компаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратах, девять компаний с расчетным счетом в одном из банков Киргизии и еще семь иностранных юридических лиц.
Участниками схемы, как выяснилось в результате расследования, оказались более 30 физических лиц из России.
Результаты расследования переданы в Федеральную службу РФ по финансовому мониторингу.