В Киргизии выявлена международная схема отмывания денег, в которой участвовали россияне

Среда, 10 ноября 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

10.11.2010 08:46

В Киргизии сотрудники Государственной службы финансовой разведки выявили международную схему отмывания незаконных доходов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2009—2010 годах в схему отмывания денег было введено 13 млн долларов. При этом были задействованы семь зарубежных компаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратах, девять компаний с расчетным счетом в одном из банков Киргизии и еще семь иностранных юридических лиц.

Участниками схемы, как выяснилось в результате расследования, оказались более 30 физических лиц из России.

Результаты расследования переданы в Федеральную службу РФ по финансовому мониторингу.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 272
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003