Самые известные трейдеры, отсидевшие за мошенничество
На минувшей неделе парижский суд признал бывшего трейдера Société Générale Жерома Кервьеля виновным, приговорив его к пяти годам лишения свободы за злоупотребление доверием, подделку документов и использование компьютера в мошеннических целях.
Суд также постановил, чтобы бывший трейдер выплатил банку ?4,9 млрд. – сумму ущерба, который нанесли банку его незаконные торги. Если бы Кервьель отдавал свою годовую зарплату в размере ?27600 до копейки, то на выплату всей суммы потребовалось бы 1770 веков – до 179010 года.
Помимо Жерома Кервьеля, подобных случаев в новейшей банковской истории было несколько. Вот некоторые из них.
В 2004 году China Aviation Oil (Singapore) Corp., компания, генеральным директором которой был Чен Джиулин, потеряла $550 млн., поставив на рост цены на топливную нефть на рынке фьючерсов. В 2006 году суд Сингапура признал г-на Чена виновным в попытке сокрыть убытки своей компании. Его оштрафовали на $208000 и приговорили к 51 месяцу тюрьмы.
Известный как «Мистер Медь», трейдер Ясуо Хаманака пытался монополизировать мировой рынок этого металла и потратил миллиарды, чтобы поднять цену на него. О незаконных торговых операциях Хаманаки стало известно в 1996 году, когда японская финансовая организация объявила об убытках на сумму $2,6 млрд. за десять лет. Хаманака признался в мошенничестве и подделке документов и попал за решетку на восемь лет. Его освободили в 2005 году, сейчас он живет в пригороде Токио со своей женой.
В 1995 году фьючерсного трейдера Ника Лисона приговорили к тюремному заключению после того как он нанес ущерб в размере $1,3 млрд. на торгах, которые, в результате, довели до банкротства один из старейших торговых банков Британии, Barings Bank. Впоследствии голландский банк ING прибрел Barings и взял на себя все его обязательства. Лисона арестовали в Европе, а приговор был объявлен в Сингапуре. Он отсидел половину шестилетнего срока и вышел из тюрьмы в 1999 году.
Нелегальные торги трейдера Тошихидо Игучи привели к изгнанию японского Daiwa Bank из США в 1995 году. Убытки в размере $1,1 млрд., которые он накопил за 11-летний период, первоначально скрывались от банка и американских регуляторов. Американский суд признал Игучи виновным в мошенничестве с ценными бумагами в 1996 году. Его приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу на $2 млн.
В период между 1989 и 1994 годом Хуан Пабло Давила провел серию незаконных сделок с медью, которые обошлись государственному чилийскому медному гиганту Corporacion Nacional del Cobre de Chile or Codelco, по меньшей мере, в $170 млн. Фьючерсный трейдер был уволен из Codelco в 1994 году и обвинен в мошенничестве и уклонению от уплаты налогов.
Джон Рушак, валютный дилер, работавший в подразделении Allied Irish Bank PLC, Allfirst, сокрыл убытки на сумму $691 млн. на валютных торгах. Его приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения и выпустили на свободу в январе 2009 года.
Читать полностью
Суд также постановил, чтобы бывший трейдер выплатил банку ?4,9 млрд. – сумму ущерба, который нанесли банку его незаконные торги. Если бы Кервьель отдавал свою годовую зарплату в размере ?27600 до копейки, то на выплату всей суммы потребовалось бы 1770 веков – до 179010 года.
Помимо Жерома Кервьеля, подобных случаев в новейшей банковской истории было несколько. Вот некоторые из них.
В 2004 году China Aviation Oil (Singapore) Corp., компания, генеральным директором которой был Чен Джиулин, потеряла $550 млн., поставив на рост цены на топливную нефть на рынке фьючерсов. В 2006 году суд Сингапура признал г-на Чена виновным в попытке сокрыть убытки своей компании. Его оштрафовали на $208000 и приговорили к 51 месяцу тюрьмы.
Известный как «Мистер Медь», трейдер Ясуо Хаманака пытался монополизировать мировой рынок этого металла и потратил миллиарды, чтобы поднять цену на него. О незаконных торговых операциях Хаманаки стало известно в 1996 году, когда японская финансовая организация объявила об убытках на сумму $2,6 млрд. за десять лет. Хаманака признался в мошенничестве и подделке документов и попал за решетку на восемь лет. Его освободили в 2005 году, сейчас он живет в пригороде Токио со своей женой.
В 1995 году фьючерсного трейдера Ника Лисона приговорили к тюремному заключению после того как он нанес ущерб в размере $1,3 млрд. на торгах, которые, в результате, довели до банкротства один из старейших торговых банков Британии, Barings Bank. Впоследствии голландский банк ING прибрел Barings и взял на себя все его обязательства. Лисона арестовали в Европе, а приговор был объявлен в Сингапуре. Он отсидел половину шестилетнего срока и вышел из тюрьмы в 1999 году.
Нелегальные торги трейдера Тошихидо Игучи привели к изгнанию японского Daiwa Bank из США в 1995 году. Убытки в размере $1,1 млрд., которые он накопил за 11-летний период, первоначально скрывались от банка и американских регуляторов. Американский суд признал Игучи виновным в мошенничестве с ценными бумагами в 1996 году. Его приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу на $2 млн.
В период между 1989 и 1994 годом Хуан Пабло Давила провел серию незаконных сделок с медью, которые обошлись государственному чилийскому медному гиганту Corporacion Nacional del Cobre de Chile or Codelco, по меньшей мере, в $170 млн. Фьючерсный трейдер был уволен из Codelco в 1994 году и обвинен в мошенничестве и уклонению от уплаты налогов.
Джон Рушак, валютный дилер, работавший в подразделении Allied Irish Bank PLC, Allfirst, сокрыл убытки на сумму $691 млн. на валютных торгах. Его приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения и выпустили на свободу в январе 2009 года.
Читать полностью