Аферисты отмывали деньги через зарплатные карты несуществующих работников
Управление по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД по Москве раскрыло мошенническую схему, в которой фигурируют сразу семь крупных банков, через счета которых начислялась зарплата несуществующим сотрудникам фирм-однодневок.
Организовали «прачечную» представители армянской ОПГ, двоим из которых уже предъявлено обвинение. Сейчас следствие ищет пособников преступников среди банковских сотрудников. Силовики говорят о росте налоговых преступлений при помощи банковских карт, оформленных на мертвые души.
Семеро выходцев из Армении зарегистрировали ряд фирм-однодневок, арендовали 50-метровый офис под стройфирму и якобы наняли более тысячи работников, использовав данные паспортов ничего не подозревающих об этом граждан, рассказал источник РБК daily в УНП. Затем, по его словам, аферисты оформили на вымышленных сотрудников банковские зарплатные карты. В 2009 и 2010 годах было изготовлено свыше тысячи липовых карт, через которые компании, уклоняющиеся от налогов, обналичивали «грязные» деньги.
Всего в афере были задействованы семь банков, два из которых входят в число крупнейших, подозревают следователи. Больше всего левых кредиток, по имеющейся у оперативников информации, было выдано Транскапиталбанком, где начальником отдела работал один из злоумышленников и через банкомат которого шла вся обналичка, говорит источник РБК daily. Банкомат предусмотрительно был размещен в подсобном помещении на территории хладокомбината на Хорошевском шоссе, 25. Простых граждан к нему не допускали. За свои услуги аферисты взимали комиссию от 5 до 10%.
За два года через счета фиктивных организаций прошло более 2,5 млрд руб. Прибыль от деятельности этнической ОПГ, по предварительным подсчетам, составила более 200 млн руб. По словам оперативников столичного УНП, преступную группу разрабатывали около года. И лишь заручившись достаточной доказательной базой, милиционеры возбудили уголовное дело. В ходе обысков у подозреваемых было изъято более 600 копий российских паспортов, свыше тысячи PIN-кодов для карт и десятки печатей фирм-однодневок.
Из шестерых задержанных двоим (предполагаемым организаторам), Максиму Багдасаряну и Арсену Саруханяну, уже предъявлены обвинения. В ближайшее время обвинения предъявят еще троим выходцам из Армении. Еще несколько человек (водители, операторы) заподозрены в пособничестве преступникам. Все они под подпиской о невыезде.
Также следствие выясняет степень причастности к налоговой афере банковских служащих. На это указывает, в частности, записанный оперативниками телефонный разговор банковского работника с одним из организаторов преступной группы. В нем обвиняемый просит клерка зарядить банкомат исключительно «красненькими», после чего в подпольный банкомат действительно привозят только пятитысячные купюры. Конкретные подозреваемые будут установлены после проведения экспертиз.
Большинству клиентов «прачечной» грозят внеочередные налоговые проверки, а самым крупным уклонистам — уголовное преследование по ст. 199 УК. В основном это строительные компании и фирмы, связанные с продажей металла. В интересах следствия названия этих компаний не разглашаются.
«Аферы с карточками, оформленными на мертвые души, в последнее время встречаются все чаще, — рассказал РБК daily источник в ДЭБ МВД. — И без нечистоплотных банковских работников здесь явно не обходится. Имея ксерокопии паспортов своих клиентов, они могут запросто выпустить хоть по сто карточек на одного и того же человека». Для пресечения подобных афер, считают в ДЭБ, необходимо усилить службы безопасности банков и ужесточить контроль за выдачей дебетовых карт.
Организовали «прачечную» представители армянской ОПГ, двоим из которых уже предъявлено обвинение. Сейчас следствие ищет пособников преступников среди банковских сотрудников. Силовики говорят о росте налоговых преступлений при помощи банковских карт, оформленных на мертвые души.
Семеро выходцев из Армении зарегистрировали ряд фирм-однодневок, арендовали 50-метровый офис под стройфирму и якобы наняли более тысячи работников, использовав данные паспортов ничего не подозревающих об этом граждан, рассказал источник РБК daily в УНП. Затем, по его словам, аферисты оформили на вымышленных сотрудников банковские зарплатные карты. В 2009 и 2010 годах было изготовлено свыше тысячи липовых карт, через которые компании, уклоняющиеся от налогов, обналичивали «грязные» деньги.
Всего в афере были задействованы семь банков, два из которых входят в число крупнейших, подозревают следователи. Больше всего левых кредиток, по имеющейся у оперативников информации, было выдано Транскапиталбанком, где начальником отдела работал один из злоумышленников и через банкомат которого шла вся обналичка, говорит источник РБК daily. Банкомат предусмотрительно был размещен в подсобном помещении на территории хладокомбината на Хорошевском шоссе, 25. Простых граждан к нему не допускали. За свои услуги аферисты взимали комиссию от 5 до 10%.
За два года через счета фиктивных организаций прошло более 2,5 млрд руб. Прибыль от деятельности этнической ОПГ, по предварительным подсчетам, составила более 200 млн руб. По словам оперативников столичного УНП, преступную группу разрабатывали около года. И лишь заручившись достаточной доказательной базой, милиционеры возбудили уголовное дело. В ходе обысков у подозреваемых было изъято более 600 копий российских паспортов, свыше тысячи PIN-кодов для карт и десятки печатей фирм-однодневок.
Из шестерых задержанных двоим (предполагаемым организаторам), Максиму Багдасаряну и Арсену Саруханяну, уже предъявлены обвинения. В ближайшее время обвинения предъявят еще троим выходцам из Армении. Еще несколько человек (водители, операторы) заподозрены в пособничестве преступникам. Все они под подпиской о невыезде.
Также следствие выясняет степень причастности к налоговой афере банковских служащих. На это указывает, в частности, записанный оперативниками телефонный разговор банковского работника с одним из организаторов преступной группы. В нем обвиняемый просит клерка зарядить банкомат исключительно «красненькими», после чего в подпольный банкомат действительно привозят только пятитысячные купюры. Конкретные подозреваемые будут установлены после проведения экспертиз.
Большинству клиентов «прачечной» грозят внеочередные налоговые проверки, а самым крупным уклонистам — уголовное преследование по ст. 199 УК. В основном это строительные компании и фирмы, связанные с продажей металла. В интересах следствия названия этих компаний не разглашаются.
«Аферы с карточками, оформленными на мертвые души, в последнее время встречаются все чаще, — рассказал РБК daily источник в ДЭБ МВД. — И без нечистоплотных банковских работников здесь явно не обходится. Имея ксерокопии паспортов своих клиентов, они могут запросто выпустить хоть по сто карточек на одного и того же человека». Для пресечения подобных афер, считают в ДЭБ, необходимо усилить службы безопасности банков и ужесточить контроль за выдачей дебетовых карт.