Деятельность подозреваемых в "обналичке" 316 млн руб пресечена после обыска в "Останкино"
Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России, проведя в среду в Москве обыски, в том числе в телевизионно-техническом центре "Останкино", пресекли деятельность подозреваемых в незаконной легализации денежных средств в размере 316 миллионов рублей, сообщает пресс-служба департамента.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что обыски проходят в телекомпании НТВ, однако официальный представитель ДЭБ Андрей Пилипчук опроверг появившиеся сообщения.
"Установлено, что в криминальной схеме использовались несколько фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008-2009 годах, а также расчетные счета в различных московских банках. Плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, 3% от суммы платежа. Финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа "Банк-клиента", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как сообщает ДЭБ, в среду в Москве были проведены обыски по восьми адресам.
"В том числе в одном из помещений телевизионно-технического центра "Останкино", где располагается коммерческая фирма, один из сотрудников которой подозревается в причастности к преступной схеме", - сказано в пресс-релизе.
ДЭБ МВД России отмечает, что распространенная ранее информация об обысках в телекомпании НТВ не соответствует действительности.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что обыски проходят в телекомпании НТВ, однако официальный представитель ДЭБ Андрей Пилипчук опроверг появившиеся сообщения.
"Установлено, что в криминальной схеме использовались несколько фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008-2009 годах, а также расчетные счета в различных московских банках. Плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, 3% от суммы платежа. Финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа "Банк-клиента", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как сообщает ДЭБ, в среду в Москве были проведены обыски по восьми адресам.
"В том числе в одном из помещений телевизионно-технического центра "Останкино", где располагается коммерческая фирма, один из сотрудников которой подозревается в причастности к преступной схеме", - сказано в пресс-релизе.
ДЭБ МВД России отмечает, что распространенная ранее информация об обысках в телекомпании НТВ не соответствует действительности.