Генпрокуратура Киргизии: Нацбанк участвовал в отмывании денег

Генпрокура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей Национального Банка страны, обвиняющихся в отмывании доходов, полученных преступным путем, коррупции и злоупотреблении должностным положением.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки деятельности Национального Банка и ряда коммерческих банков за период 2005-2010 годов установлено, что отдельные должностные лица НБКР в сговоре с руководством ряда компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и отдельных комбанков, разработали специальную схему отмывания денег. Среди коммерческих банков, причастных к данным схемам, фигурируют «АзияУниверсалБанк» и ряд более мелких банков. 

Следователи Генпрокуратуры выявили, что осуществлялось внесение средств на один и тот же счет третьими лицами, резидентами-клиентами банка осуществлялись безналичные переводы денежных средств в больших размерах в пользу нерезидентов. Такой порядок проведения платежей, по мнению следствия, «усложняет идентификацию реальных владельцев денежных средств, а также вводит в заблуждение контрольные органы стран происхождения данных компаний». Основными получателями и отправителями крупных переводов были компании, зарегистрированные в Британских Виргинских островах, Панаме, Сейшельских островах, Маршалловых островах и т. д., а также несколько киргизских компаний.