Семи клиентам ubs предъявлены обвинения в США
Семи американским клиентам швейцарского банка UBS AG предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления — сокрытии более 100 млн долларов от налоговых органов США с использованием подставных компаний. Двое из них уже признали себя виновными, сообщает Dow Jones Newswires.
Финансовому консультанту Федерико Эрнандесу (Federico Hernandez) и бизнесмену Жюлю Робинсу (Jules Robbins) инкриминируется фальсификация налоговых деклараций в 2004—2008 и 2003—2007 годах соответственно.
В рамках сделки с правосудием Эрнандес согласился заплатить штраф в размере 4,4 млн долларов, а Робинс — 20,8 млн.
Финансовому консультанту Федерико Эрнандесу (Federico Hernandez) и бизнесмену Жюлю Робинсу (Jules Robbins) инкриминируется фальсификация налоговых деклараций в 2004—2008 и 2003—2007 годах соответственно.
В рамках сделки с правосудием Эрнандес согласился заплатить штраф в размере 4,4 млн долларов, а Робинс — 20,8 млн.