ГУВД: в Петербурге холдинг незаконно обналичил 2 млрд рублей через собственные платежные терминалы

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов») в отношении холдинга, в который входит сеть платежных терминалов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Установлено, что денежные средства, поступавшие на счета фирм-однодневок, возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов, а холдинг в период с 2007 по 2009 год «отмыл» более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В офисе холдинга и в сервисном центре по обслуживанию терминалов, расположенных на 4-й Советской улице, проведены обыски. Обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств.