ФСФР отказала нескольким банкам в согласовании правил внутреннего контроля
Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение отказать ряду российских банков в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В числе финансовых организаций, которым отказала ФСФР:
"НОТА-Банк" (Открытое акционерное общество) (г. Москва);
Коммерческий Банк "Русский Элитарный Банк" (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва);
Акционерный коммерческий банк "Русско-Германский Торговый Банк А.О. " (закрытое акционерное общество) (г. Москва);
Коммерческий банк "Современные стандарты Бизнеса" (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва);
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (г. Москва);
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" (г. Владивосток).
В числе финансовых организаций, которым отказала ФСФР:
"НОТА-Банк" (Открытое акционерное общество) (г. Москва);
Коммерческий Банк "Русский Элитарный Банк" (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва);
Акционерный коммерческий банк "Русско-Германский Торговый Банк А.О. " (закрытое акционерное общество) (г. Москва);
Коммерческий банк "Современные стандарты Бизнеса" (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва);
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (г. Москва);
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" (г. Владивосток).