Власти США обвинили выходца из России в финансовых махинациях
Власти американского штата Орегон обвиняют выходца из России в создании подложных компаний для осуществления незаконных денежных переводов в США и из них, сообщили в ФБР.
Прокурор Орегона Дуайт Холтон заявил о предъявлении натурализованному гражданину США Виктору Каганову, проживавшему в городе Тайгард, обвинений в создании в обход местных законов подставных компаний от имени своих российских клиентов, чтобы затем по их просьбе переводить деньги.
Каганова обвиняют в более чем 4,2 тыс. незаконных денежных переводах в 50 стран на сумму более 172 млн долларов.
В случае доказательства вины бывшему россиянину грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы или штраф до 250 тыс. долларов.
Прокурор Орегона Дуайт Холтон заявил о предъявлении натурализованному гражданину США Виктору Каганову, проживавшему в городе Тайгард, обвинений в создании в обход местных законов подставных компаний от имени своих российских клиентов, чтобы затем по их просьбе переводить деньги.
Каганова обвиняют в более чем 4,2 тыс. незаконных денежных переводах в 50 стран на сумму более 172 млн долларов.
В случае доказательства вины бывшему россиянину грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы или штраф до 250 тыс. долларов.