Состоялся Совет директоров ЗАО НДЦ
2 марта 2010 г. состоялось заседание Совета директоров Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ).
Совет директоров ЗАО НДЦ на основании предложений, поступивших от акционеров ЗАО НДЦ, включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ЗАО НДЦ в 2010 году следующих кандидатов:
Астанин Эдди Владимирович
Генеральный директор ЗАО НДЦ
Братанов Михаил Валерьевич
Директор Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК»
Дубин Юрий Владимирович
Директор Депозитария Сбербанка России ОАО
Иконников Александр Вячеславович
Генеральный директор - Управляющий партнер ЗАО «Борд Солюшнс», соучредитель и Председатель Наблюдательного Совета Российской Ассоциации Независимых Директоров (АНД)
Корищенко Константин Николаевич
Президент ЗАО ММВБ
Лыков Сергей Петрович
Заместитель Председателя – Член Правления Внешэкономбанка
Сидорова Наталья Борисовна
Начальник Департамента Депозитарных услуг ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
Сухинин Сергей Алексеевич
Председатель Правления ЗАО РП ММВБ
Таций Владимир Витальевич
Первый Вице-президент ГПБ (ОАО)
Фомина Татьяна Александровна
Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций ЗАО ЮниКредит Банк
Чепелева Татьяна Юрьевна
Директор по проектам и развитию ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Щеглов Александр Николаевич
Генеральный директор ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал менеджмент»
Юматов Андрей Александрович
Вице-президент Инвестиционного блока ОАО Банк ВТБ
Совет директоров ЗАО НДЦ на основании предложений, поступивших от акционеров ЗАО НДЦ, включил в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ЗАО НДЦ в 2010 году, следующих кандидатов:
Гордиенко Ольга Юрьевна
Главный бухгалтер ЗАО ММВБ
Зимин Владислав Владимирович
Советник экономический Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России
Ломакин Михаил Евгеньевич
Начальник Отдела специализированных депозитарных услуг Департамента депозитарных услуг ЗАО ЮниКредит Банк
Улупов Вячеслав Евгеньевич
Директор Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка
Юкин Юрий Владимирович
Руководитель службы внутреннего контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Совет директоров Общества принял решение о досрочном прекращении полномочия члена Комитета по рискам и аудиту Совета директоров ЗАО НДЦ Горбачевой Ларисы Федоровны. В состав Комитета избрана Камашева Светлана Эдуардовна, Директор Инвестиционного блока ОАО Банк ВТБ на основании письма ОАО Банк ВТБ от 26.01.2010.
Комитет по рискам и аудиту Совета директоров ЗАО НДЦ представлен в следующем составе:
Васильева Вероника Владимировна
Заместитель Генерального Директора по Операционным Вопросам ООО «Компьютершэр»
Председатель Комитета по рискам и аудиту Совета директоров ЗАО НДЦ
Братанов Михаил Валерьевич
Директор Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК»
Глазкова Ирина Викторовна
Руководитель Службы внутреннего аудита ЗАО ММВБ
Камашева Светлана Эдуардовна
Директора Инвестиционного блока ОАО Банк ВТБ
Зимин Владислав Владимирович
Советник экономический Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России
Постовская Яна Александровна
Директор Департамента внутреннего аудита ЗАО ЮниКредит Банк
Чемодуров Николай Владимирович
начальник Управления анализа и контроля депозитарной деятельности ГПБ (ОАО)
Совет директоров ЗАО НДЦ принял решение избрать в состав Бюджетного комитета ЗАО НДЦ Гусалову Елену Борисовну, Управляющего директора отдела разработки новых продуктов Инвестиционного блока ОАО Банк ВТБ на основании письма ОАО Банк ВТБ от 11.02.2010.
Бюджетный комитет ЗАО НДЦ представлен в следующем составе:
Шубина Галина Николаевна
Заместитель начальника Депозитария ОАО Банк ВТБ
Председатель Бюджетного комитета ЗАО НДЦ
Большаков Иван Николаевич
Первый Вице-президент - Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Гусалова Елена Борисовна
Управляющий директор отдела разработки новых продуктов Инвестиционного блока ОАО Банк ВТБ
Зимин Владислав Владимирович
Советник экономический Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России
Пономарев Андрей Владимирович
Заместитель начальника Управления ликвидности и обеспечения казначейских операций Сбербанка России ОАО
Субботин Вадим Николаевич
Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ
Таций Владимир Витальевич
Первый Вице-президент - начальник Депозитарного центра ГПБ (ОАО)
Чепелева Татьяна Юрьевна
Директор по проектам и развитию ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Совет директоров ЗАО НДЦ принял к сведению рекомендации Комитета по технической политике и развитию технологий Совета директоров ЗАО НДЦ. Дирекции ЗАО НДЦ поручено подготовить предложения по развитию сервисов и продуктов в области расчетов по сделкам с ценными бумагами с учетом присоединения ЗАО НДЦ к ЗАО РП ММВБ, планируемых к реализации, и представить их на рассмотрение Совета директоров ЗАО НДЦ.
Совет директоров принял решение отменить по окончании маркетингового периода установленный решением Совета директоров ЗАО НДЦ (протокол № 5 от 30.06.2009 г.) тариф в виде ежемесячной абонентской платы в размере 7200 рублей за обеспечение взаимодействия через WEB-канал (с использованием «Луч-online» и «WEB-доступа»). Решено сохранить существующие четыре способа электронного взаимодействия (каналы электронной почты, WEB-канал с использованием «Луч-online», WEB-канал с использованием «WEB-доступа» и SWIFT), предоставив участникам ЭДО НДЦ право самостоятельного выбора наиболее удобного способа взаимодействия или комбинации из нескольких способов взаимодействия с ЗАО НДЦ, а также рассмотреть вопрос установления тарифа за обеспечение взаимодействия через WEB-канал (с использованием «Луч-online» и «WEB-доступа») на этапе формирования тарифов расчетного депозитария, создаваемого путем присоединения ЗАО НДЦ к ЗАО РП ММВБ.
Принято решение ЗАО НДЦ заключить предварительный договор купли-продажи принадлежащих ЗАО НДЦ акций ЗАО «ДКК» на условиях, содержащихся в проекте предварительного договора. Генеральному директору ЗАО НДЦ поручено осуществить действия, необходимые для заключения предварительного договора.
Совет директоров ЗАО НДЦ принял к сведению информацию о выдвинутых Дирекцией ЗАО НДЦ кандидатурах для избрания в Совет директоров РДК (ЗАО): Корищенко Константина Николаевича, Президента ЗАО ММВБ; Гусакова Владимира Анатольевича, Вице-президента, члена правления ЗАО ММВБ.
Совет директоров ЗАО НДЦ:
Утвердил Положение об управлении временно свободными денежными средствами Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр».
Принял к сведению информацию о ходе осуществления мероприятий по присоединению ЗАО НДЦ к ЗАО РП ММВБ.
Принял к сведению «Политику управления активами и пассивами Группы ММВБ».
Совет директоров Общества принял к сведению отчет Заместителя генерального директора - контролера ЗАО НДЦ о проделанной работе за IV квартал 2009 г. и поручил Генеральному директору ЗАО НДЦ принять необходимые меры по реализации рекомендаций, содержащихся в Отчёте, а также рассмотрел другие вопросы.
Совет директоров ЗАО НДЦ на основании предложений, поступивших от акционеров ЗАО НДЦ, включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ЗАО НДЦ в 2010 году следующих кандидатов:
Астанин Эдди Владимирович
Генеральный директор ЗАО НДЦ
Братанов Михаил Валерьевич
Директор Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК»
Дубин Юрий Владимирович
Директор Депозитария Сбербанка России ОАО
Иконников Александр Вячеславович
Генеральный директор - Управляющий партнер ЗАО «Борд Солюшнс», соучредитель и Председатель Наблюдательного Совета Российской Ассоциации Независимых Директоров (АНД)
Корищенко Константин Николаевич
Президент ЗАО ММВБ
Лыков Сергей Петрович
Заместитель Председателя – Член Правления Внешэкономбанка
Сидорова Наталья Борисовна
Начальник Департамента Депозитарных услуг ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
Сухинин Сергей Алексеевич
Председатель Правления ЗАО РП ММВБ
Таций Владимир Витальевич
Первый Вице-президент ГПБ (ОАО)
Фомина Татьяна Александровна
Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций ЗАО ЮниКредит Банк
Чепелева Татьяна Юрьевна
Директор по проектам и развитию ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Щеглов Александр Николаевич
Генеральный директор ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал менеджмент»
Юматов Андрей Александрович
Вице-президент Инвестиционного блока ОАО Банк ВТБ
Совет директоров ЗАО НДЦ на основании предложений, поступивших от акционеров ЗАО НДЦ, включил в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ЗАО НДЦ в 2010 году, следующих кандидатов:
Гордиенко Ольга Юрьевна
Главный бухгалтер ЗАО ММВБ
Зимин Владислав Владимирович
Советник экономический Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России
Ломакин Михаил Евгеньевич
Начальник Отдела специализированных депозитарных услуг Департамента депозитарных услуг ЗАО ЮниКредит Банк
Улупов Вячеслав Евгеньевич
Директор Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка
Юкин Юрий Владимирович
Руководитель службы внутреннего контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Совет директоров Общества принял решение о досрочном прекращении полномочия члена Комитета по рискам и аудиту Совета директоров ЗАО НДЦ Горбачевой Ларисы Федоровны. В состав Комитета избрана Камашева Светлана Эдуардовна, Директор Инвестиционного блока ОАО Банк ВТБ на основании письма ОАО Банк ВТБ от 26.01.2010.
Комитет по рискам и аудиту Совета директоров ЗАО НДЦ представлен в следующем составе:
Васильева Вероника Владимировна
Заместитель Генерального Директора по Операционным Вопросам ООО «Компьютершэр»
Председатель Комитета по рискам и аудиту Совета директоров ЗАО НДЦ
Братанов Михаил Валерьевич
Директор Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК»
Глазкова Ирина Викторовна
Руководитель Службы внутреннего аудита ЗАО ММВБ
Камашева Светлана Эдуардовна
Директора Инвестиционного блока ОАО Банк ВТБ
Зимин Владислав Владимирович
Советник экономический Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России
Постовская Яна Александровна
Директор Департамента внутреннего аудита ЗАО ЮниКредит Банк
Чемодуров Николай Владимирович
начальник Управления анализа и контроля депозитарной деятельности ГПБ (ОАО)
Совет директоров ЗАО НДЦ принял решение избрать в состав Бюджетного комитета ЗАО НДЦ Гусалову Елену Борисовну, Управляющего директора отдела разработки новых продуктов Инвестиционного блока ОАО Банк ВТБ на основании письма ОАО Банк ВТБ от 11.02.2010.
Бюджетный комитет ЗАО НДЦ представлен в следующем составе:
Шубина Галина Николаевна
Заместитель начальника Депозитария ОАО Банк ВТБ
Председатель Бюджетного комитета ЗАО НДЦ
Большаков Иван Николаевич
Первый Вице-президент - Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Гусалова Елена Борисовна
Управляющий директор отдела разработки новых продуктов Инвестиционного блока ОАО Банк ВТБ
Зимин Владислав Владимирович
Советник экономический Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России
Пономарев Андрей Владимирович
Заместитель начальника Управления ликвидности и обеспечения казначейских операций Сбербанка России ОАО
Субботин Вадим Николаевич
Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ
Таций Владимир Витальевич
Первый Вице-президент - начальник Депозитарного центра ГПБ (ОАО)
Чепелева Татьяна Юрьевна
Директор по проектам и развитию ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Совет директоров ЗАО НДЦ принял к сведению рекомендации Комитета по технической политике и развитию технологий Совета директоров ЗАО НДЦ. Дирекции ЗАО НДЦ поручено подготовить предложения по развитию сервисов и продуктов в области расчетов по сделкам с ценными бумагами с учетом присоединения ЗАО НДЦ к ЗАО РП ММВБ, планируемых к реализации, и представить их на рассмотрение Совета директоров ЗАО НДЦ.
Совет директоров принял решение отменить по окончании маркетингового периода установленный решением Совета директоров ЗАО НДЦ (протокол № 5 от 30.06.2009 г.) тариф в виде ежемесячной абонентской платы в размере 7200 рублей за обеспечение взаимодействия через WEB-канал (с использованием «Луч-online» и «WEB-доступа»). Решено сохранить существующие четыре способа электронного взаимодействия (каналы электронной почты, WEB-канал с использованием «Луч-online», WEB-канал с использованием «WEB-доступа» и SWIFT), предоставив участникам ЭДО НДЦ право самостоятельного выбора наиболее удобного способа взаимодействия или комбинации из нескольких способов взаимодействия с ЗАО НДЦ, а также рассмотреть вопрос установления тарифа за обеспечение взаимодействия через WEB-канал (с использованием «Луч-online» и «WEB-доступа») на этапе формирования тарифов расчетного депозитария, создаваемого путем присоединения ЗАО НДЦ к ЗАО РП ММВБ.
Принято решение ЗАО НДЦ заключить предварительный договор купли-продажи принадлежащих ЗАО НДЦ акций ЗАО «ДКК» на условиях, содержащихся в проекте предварительного договора. Генеральному директору ЗАО НДЦ поручено осуществить действия, необходимые для заключения предварительного договора.
Совет директоров ЗАО НДЦ принял к сведению информацию о выдвинутых Дирекцией ЗАО НДЦ кандидатурах для избрания в Совет директоров РДК (ЗАО): Корищенко Константина Николаевича, Президента ЗАО ММВБ; Гусакова Владимира Анатольевича, Вице-президента, члена правления ЗАО ММВБ.
Совет директоров ЗАО НДЦ:
Утвердил Положение об управлении временно свободными денежными средствами Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр».
Принял к сведению информацию о ходе осуществления мероприятий по присоединению ЗАО НДЦ к ЗАО РП ММВБ.
Принял к сведению «Политику управления активами и пассивами Группы ММВБ».
Совет директоров Общества принял к сведению отчет Заместителя генерального директора - контролера ЗАО НДЦ о проделанной работе за IV квартал 2009 г. и поручил Генеральному директору ЗАО НДЦ принять необходимые меры по реализации рекомендаций, содержащихся в Отчёте, а также рассмотрел другие вопросы.