Международная "прачечная" отмыла более $1,5 млрд

Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) и Следственный комитет при МВД РФ пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью, сообщили в пресс-службе ДЭБ.

Группа "легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро".

В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 174 УК РФ (легализация преступных доходов).