МВД задержало подозреваемых в выводе из Сбербанка за рубеж 3 млрд рублей
Задержаны пятеро членов действовавшей в Москве и в Липецкой области группировки, подозреваемых в легализации и незаконном выводе за рубеж более 3 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел России, задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников.
Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Накануне сообщалось о задержании одного из членов данной группировки - высокопоставленного сотрудника липецкого отделения Сбербанка России.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По имеющейся в МВД России информации, для реализации криминальных схем были созданы и приобретены с использованием подложных документов более 50 российских юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности. Их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка. Печатями фирм-"однодневок" и средствами доступа к управлению счетами по системе "клиент-банк" владели участники организованной группы, которые использовали их для оформления поручений банку от имени фирм-"однодневок". Они же использовали такие поручения для ведения счетов, осуществления расчетов по ним, проведения операций по продаже иностранной валюты в безналичной форме. Для вывода денежных средств за рубеж использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра и Болгарии на основании фиктивных валютных контрактов. В зависимости от ситуации на рынке операций по выводу денежных средств из легального безналичного оборота в "теневой" с использованием расчетных счетов фиктивных организаций взималось не менее 3% от суммы банковской проводки.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела в Москве и Липецке были проведены обыски в 3 коммерческих учреждениях, 6 офисах, обменном пункте и нескольких жилых помещениях. В ходе них обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении наличных денежных средств, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе 3 зарубежных компаний, электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций.
Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Накануне сообщалось о задержании одного из членов данной группировки - высокопоставленного сотрудника липецкого отделения Сбербанка России.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По имеющейся в МВД России информации, для реализации криминальных схем были созданы и приобретены с использованием подложных документов более 50 российских юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности. Их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка. Печатями фирм-"однодневок" и средствами доступа к управлению счетами по системе "клиент-банк" владели участники организованной группы, которые использовали их для оформления поручений банку от имени фирм-"однодневок". Они же использовали такие поручения для ведения счетов, осуществления расчетов по ним, проведения операций по продаже иностранной валюты в безналичной форме. Для вывода денежных средств за рубеж использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра и Болгарии на основании фиктивных валютных контрактов. В зависимости от ситуации на рынке операций по выводу денежных средств из легального безналичного оборота в "теневой" с использованием расчетных счетов фиктивных организаций взималось не менее 3% от суммы банковской проводки.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела в Москве и Липецке были проведены обыски в 3 коммерческих учреждениях, 6 офисах, обменном пункте и нескольких жилых помещениях. В ходе них обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении наличных денежных средств, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе 3 зарубежных компаний, электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций.