В Липецке задержан топ-менеджер банка, подозреваемый в незаконном переводе за рубеж 3,8 млрд рублей
В Липецке задержан высокопоставленный банковский работник, который подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил в среду корреспонденту ИТАР-ТАСС заместитель руководителя пресс-службы Липецкого УВД Андрей Царьков, передает Прайм-ТАСС.
По его словам, финансист, имя которого в интересах следствия не сообщается, «подозревается в организации вместе с еще одним человеком схемы обналичивания и конвертации денег для последующей отправки за рубеж». Для этой цели ими было создано около 10 подставных фирм, через которые проводились эти деньги. Всего ими было переведено 3 млрд 800 млн рублей, отметил Царьков.
В настоящее время банкир этапирован в Москву. На начальном этапе расследование проводили работники УБЭП областного УВД, затем к работе подключились сотрудники Департамента экономической безопасности МВД РФ.
По его словам, финансист, имя которого в интересах следствия не сообщается, «подозревается в организации вместе с еще одним человеком схемы обналичивания и конвертации денег для последующей отправки за рубеж». Для этой цели ими было создано около 10 подставных фирм, через которые проводились эти деньги. Всего ими было переведено 3 млрд 800 млн рублей, отметил Царьков.
В настоящее время банкир этапирован в Москву. На начальном этапе расследование проводили работники УБЭП областного УВД, затем к работе подключились сотрудники Департамента экономической безопасности МВД РФ.