Директор филиала Банка Москвы хотел нажиться на клиентах
Следственной частью ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю окончено производством уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных директором банка.
Из материалов дела следует, что Хуранов Р.А, являясь директором Ставропольского филиала ОАО «Банк Москвы», с целью последующего хищения денежных средств возглавляемой им организации в особо крупном размере, поручил подчиненным ему сотрудникам организовать оформление заказов на выпуск подарочных пластиковых кредитных карт на лиц, не подозревающих об этом.
Имея полномочия директора, в соответствии с внутренней инструкцией ОАО «Банк Москвы» по предоставлению кредитных карт по упрощенной методике, Хуранов Р.А единолично мог принимать решение и инициировать выпуск кредитных карт действующим и потенциальным клиентам филиала банка и определять размер кредитного лимита до 5 тыс. долларов США.
Для достижения преступного результата, Хуранов Р.А, использовал сотрудников Ставропольского филиала ОАО «Банк Москвы», которые беспрекословно выполняли его устные требования в нарушение порядка, без оценки их соответствия нормативным актам ОАО «Банк Москвы».
Используя копии переданных Хурановым Р.А. паспортов, сотрудники банка оформили и заполнили от имени неподозревающих лиц необходимый пакет документов. Выпущенные подарочные пластиковые карты с кредитным лимитом от 117 до 132 тысяч рублей каждая, были переданы Хуранову лично.
Всего же, за период с 2007 года по 2008 год включительно, директор Ставропольского филиала ОАО «Банк Москвы» Хуранов получил 162 пластиковые кредитные карты, с которых было снято 17885101 рубль 52 копейки. Следствием за 15 месяцев расследования выполнен большой объем следственных действий, уголовное дело составило 35 томов.
Действия Хуранова Р.А. квал
Из материалов дела следует, что Хуранов Р.А, являясь директором Ставропольского филиала ОАО «Банк Москвы», с целью последующего хищения денежных средств возглавляемой им организации в особо крупном размере, поручил подчиненным ему сотрудникам организовать оформление заказов на выпуск подарочных пластиковых кредитных карт на лиц, не подозревающих об этом.
Имея полномочия директора, в соответствии с внутренней инструкцией ОАО «Банк Москвы» по предоставлению кредитных карт по упрощенной методике, Хуранов Р.А единолично мог принимать решение и инициировать выпуск кредитных карт действующим и потенциальным клиентам филиала банка и определять размер кредитного лимита до 5 тыс. долларов США.
Для достижения преступного результата, Хуранов Р.А, использовал сотрудников Ставропольского филиала ОАО «Банк Москвы», которые беспрекословно выполняли его устные требования в нарушение порядка, без оценки их соответствия нормативным актам ОАО «Банк Москвы».
Используя копии переданных Хурановым Р.А. паспортов, сотрудники банка оформили и заполнили от имени неподозревающих лиц необходимый пакет документов. Выпущенные подарочные пластиковые карты с кредитным лимитом от 117 до 132 тысяч рублей каждая, были переданы Хуранову лично.
Всего же, за период с 2007 года по 2008 год включительно, директор Ставропольского филиала ОАО «Банк Москвы» Хуранов получил 162 пластиковые кредитные карты, с которых было снято 17885101 рубль 52 копейки. Следствием за 15 месяцев расследования выполнен большой объем следственных действий, уголовное дело составило 35 томов.
Действия Хуранова Р.А. квал