Совет директоров ЗАО НДЦ принял решение о создании двух комитетов
Совет директоров ЗАО НДЦ принял решение о создании двух комитетов, а также о созыве внеочередного собрания акционеров 27 ноября 2009 г.
20 октября 2009 г. состоялось заседание Совета директоров Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ), на котором было принято решение о создании Комитета по кадрам (номинациям) и вознаграждениям (в соответствии с решением Совета директоров от 9 сентября 2009 г.), а также Бюджетного комитета Совета директоров. Были утверждены Положения, регулирующие деятельность вышеперечисленных Комитетов. В связи с преобразованием Некоммерческого партнерства Национальный депозитарный центр» в Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», действовавшие ранее комитеты прекратили свое существование.
Совет директоров ЗАО НДЦ принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО НДЦ 27 ноября 2009 г. и утвердил следующую повестку дня:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр». 3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр».
4. Об избрании Генерального директора Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр».
«Включение в повестку дня вопроса «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО НДЦ», обусловлено желанием Н.В. Егорова сфокусироваться на руководстве операционным и технологическим блоками Группы ММВБ, которое в данный момент он совмещает с исполнением должности Генерального директора ЗАО НДЦ», - пояснил Президент ММВБ, Заместитель председателя Совета директоров ЗАО НДЦ К.Н. Корищенко.
В своем выступлении на заседании Совета директоров ЗАО НДЦ Н.В. Егоров, в частности, сказал: «За последние 5 лет в НДЦ удалось сделать очень многое. Мы стали крупнейшим не только расчетным депозитарием, но и депозитарием в целом в России, завоевали лидирующую позицию в сегменте обслуживания акций. Получили рейтинг центрального депозитария АА- от Thomas Murray – на уровне ведущих мировые депозитариев, в том числе Европы и США. Активно развиваются сервисы, и повышается качество обслуживания наших клиентов. До конца года завершится внедрение новой технологической платформы. Мы совершенствуем систему корпоративного управления, в том числе успешно завершился весьма сложный двухлетний проект преобразования из некоммерческого партнерства в акционерное общество.
Понимая, что предстоящий ЗАО НДЦ проект объединения с ЗАО РП ММВБ, при сохранении темпов развития центральной учетной структуры российского финансового рынка, требует значительной концентрации сил и времени, я полагаю, что совмещать эту нагрузку с функциональными обязанностями руководителя операционного и технологического блока Группы ММВБ физически невозможно. Нужно, чтобы уже в ближайшее время эта задача стала приоритетной в деятельности менеджмента ЗАО НДЦ. Уверен, что акционеры, при принятии решения, будут руководствоваться принципом преемственности».
Генеральный директор ЗАО НДЦ Н.В. Егоров до 27 ноября 2009 г. продолжит исполнять свои обязанности.
На должность Генерального директора Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» Совет директоров представил единственного кандидата - Э.В. Астанина, заместителя генерального директора ЗАО НДЦ.
Совет директоров ЗАО НДЦ принял к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО НДЦ за первое полугодие 2009 года, а также отчет Заместителя генерального директора - контролера ЗАО НДЦ о проделанной работе за III квартал 2009 г.