Основатель финансовой пирамиды будет выдан, несмотря на угрозы
Верховный суд Италии решил экстрадировать в Россию екатеринбургского предпринимателя Алексея Калиниченко.
По версии российских следственных органов, господин Калиниченко, создав три года назад финансовую пирамиду, похитил у своих клиентов более 1 млрд руб. Ранее суд Флоренции отказал в его выдаче на основании того, что бизнесмену на родине угрожает расправа: угрозы через интернет со стороны вкладчиков в адрес господина Калиниченко последовали после того, как он рассказал на собственном сайте, как хорошо ему живется в Италии.
Как рассказала "Ъ" пресс-секретарь главного управления МВД РФ по Уральскому федеральному округу Юлия Самсончик, по решению Верховного суда Италии екатеринбургский предприниматель Алексей Калиниченко, против которого в России было возбуждено 168 уголовных дел по фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ) и легализации доходов (ст. 174 УК РФ), будет экстрадирован на родину. Это решение было принято 7 октября. "В ближайшее время предприниматель будет помещен в тюрьму для экстрадированных, а затем направлен в Россию",— сообщила пресс-секретарь, добавив, что на родине господин Калиниченко заочно арестован, поэтому суда будет дожидаться в СИЗО. "Алексей Калиниченко вряд ли появится в России раньше, чем через два месяца, поскольку процедура экстрадиции довольно длительная",— отметила госпожа Самсончик.
Как уже не раз рассказывал "Ъ", Алексей Калиниченко в 2006 году основал ООО United FX-Traders Group (UTG) и его дочернее предприятие ООО Global Gaming Expo (GGE), которое занималось доверительным управлением финансовыми активами россиян, специализируясь на операциях на межбанковском рынке Forex. По мнению следствия, с фирмами Калиниченко сотрудничало более 4 тыс. клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской области, Краснодарского края, других регионов России, а также иностранных государств. По договору, клиент должен был открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE, который был открыт в екатеринбургском Банке 24.ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег и т. п. Далее деньги аккумулировались на счете офшорной компании Livingston Investment. По этой же схеме после завершения торгов деньги поступали на счета клиентов. Однако в августе 2006 года компания GGE прекратила выплаты, а счета клиентов в системе UTG-Account были заморожены. Общий ущерб от деятельности предпринимателя составил, по подсчетам следствия, более 1 млрд руб. После этого Алексей Калиниченко покинул страну. Ранее предприниматель пояснял, что "со счета "Глобала" в Банке 24.ру незаконно были сняты крупные денежные суммы", после чего банк закрыл доступ бизнесмену к его личным счетам. Свой отъезд бизнесмен объяснил тем, что опасается за свою жизнь ("Ъ" подробно рассказал об этом 6 июля 2009 года). По заявлениям клиентов господина Калиниченко возбудили уголовные дела, а его самого объявили в розыск.
В августе этого года суд Флоренции отказался экстрадировать бизнесмена из Италии. При этом были приняты во внимание предоставленные защитой предпринимателя записи, оставленные в интернете десятками обманутых клиентов после того, как бизнесмен на собственном сайте рассказал, как хорошо ему живется в Италии. Рассказ был богато проиллюстрирован фотоснимками, и реакция клиентов господина Калиниченко была вполне предсказуемой. "Ты можешь не дожить до старости, когда вернешься в Россию",— в частности, угрожал один из них. Флорентийский суд счел, что на родине господину Калиниченко "угрожает опасность и немотивированная агрессия".
Однако Верховный суд Италии посчитал угрозы неубедительными и решил выдать предпринимателя. Это решение клиенты господина Калиниченко встретили с энтузиазмом. "Теперь у российских правоохранительных органов есть все возможности доказать его вину в суде",— сказал вчера "Ъ" Роман Лукичев, один из потерпевших по уголовному делу.