Верховный суд Италии рассмотрит кассацию на отказ в экстрадиции бывшего члена совета директоров Банка24.ру
Верховный суд Италии 7 октября приступит к рассмотрению кассации на отказ в экстрадиции бывшего члена совета директоров Банка24.ру Алексея Калиниченко, подозреваемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как передает Прайм-ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Уральскому федеральному округу.
Бизнес Калиниченко был связан с торговлей на валютном рынке Forex. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейминг Экспо». Торговля на рынке Forex велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через Банк24.ру.
В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО «Банк24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex. В отношении Калиниченко, скрывшегося от следствия в Италии, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении Калиниченко возбуждено свыше десятка уголовных дел по статье «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере», которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет. Российская сторона продолжает добиваться экстрадиции Калиниченко из Италии.
Бизнес Калиниченко был связан с торговлей на валютном рынке Forex. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейминг Экспо». Торговля на рынке Forex велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через Банк24.ру.
В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО «Банк24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex. В отношении Калиниченко, скрывшегося от следствия в Италии, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении Калиниченко возбуждено свыше десятка уголовных дел по статье «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере», которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет. Российская сторона продолжает добиваться экстрадиции Калиниченко из Италии.