МВД провело обыски в СК «Золотой гарант» и банке «Метрополь» по делу о выводе средств за рубеж

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг, сообщает пресс-служба департамента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски в ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк «Метрополь», сообщает ДЭБ.

В результате были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-«однодневок», поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы, подтверждающие незаконную деятельность. Там же обнаружены неучтенные денежные средства в размере 2 млн долларов США и 20 млн рублей.

Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм (в том числе перестраховочная компания «ФинРЕ» и перестраховочная компания «ФинГаРе»), которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников, как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, и в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения.

В ходе указанных оперативно-следственных действий установлен организатор криминальной схемы. Им оказался 35-летний житель Москвы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

«По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд рублей», — говорится в сообщении.