Арбитражный суд Свердловской области начинает рассмотрение иска к Банку24.ру на 186,6 млн рублей
Арбитражный суд Свердловской области приступает к рассмотрению дела по иску ООО «Глобал Гейминг Экспо» (Global Gaming Expo, GGE) к ОАО «Банк24.ру» о взыскании 186 млн 649,428 тыс. рублей. Основателем компании является бывший член совета директоров банка Алексей Калиниченко. Предварительное судебное заседание назначено на 12 августа 2009 года, сообщили во вторник в Арбитражном суде. Как следует из материалов суда, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлекается ОАО «Альфа-Банк».
Бизнес Калиниченко был связан с торговлей на валютном рынке FOREX. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейминг Экспо». Торговля на рынке FOREX велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через Банк24.ру.
В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства банка и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.
В отношении Калиниченко, скрывшегося от следствия в Италии, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении Калиниченко возбуждено свыше десятка уголовных дел по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере), которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет. Российская сторона продолжает добиваться экстрадиции Калиниченко из Италии.
Собственником ОАО «Банк24.ру» является ОАО «Пробизнесбанк», являющееся головным банком финансовой группы «Лайф», включающей также екатеринбургское ОАО «ВУЗ-Банк».