Оперативники Иркутской области пресекли деятельность нелегального банка

Нелегальный банк организовали выходцы из Китая. "Офис" этого финансового учреждения располагался в обычной квартире, зато работал без перерыва и выходных.

При обыске были обнаружены подробные записи, платёжные документы и более миллиона рублей наличными. Ежедневно подпольные банкиры совершали операции на десятки миллионов рублей.

В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф. Как выяснили милиционеры, основными клиентами нелегального банка были работники ближайшего рынка.

Владимир Козулин, начальник оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД по Иркутской области: "Данная структура собирала денежные средства от лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на так называемом рынке "Шанхай", и переводила эти деньги в Китай".